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新三板财经:能量传播:2017年第四次临时股东大会决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 21:08
公告编号:2017-059 证券代码: 833482证券简称:能量传播主办券商:银河证券 北京能量影视传播股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

  公告编号:2017-059

  证券代码: 833482 证券简称:20171012/388995.html">能量传播 主办券商:银河证券

  北京能量影视传播股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年11月17日

  2.会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路3号凤凰中心北楼三层公司会

  议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长郭志成先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司已于 2017年 10月 25 日和 2017年 11月 7 日在全国中小企业股

  份转让系统指定的信息披露平台()上分别披露了《2017 年第

  四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-054)和《关于增加 2017 年第

  四次临时股东大会临时提案暨 2017 年第四次临时股东大会补充通知的公告》

  (公告编号:2017-057)。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭志成先生为会议主持人。本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东、股东代表(含股东代理人)共5人,持有表决权

  公告编号:2017-059

  的股份120,492,000股,占公司股份总数的71.47%。

  二、议案审议及表决情况

  (一)审议通过《关于公司制作第四季与鲁豫(上海)影视文化工作室发生关联交易事项的议案》

  1.议案内容

  双方友好协商同意,鲁豫(上海)影视文化工作室(以下简称“鲁豫工作室”)安排陈鲁豫担任由公司制作关于《我是演说家》第四季节目的常驻评委事宜并参与节目制作服务,为此,公司拟向鲁豫工作室支付费用合计不超过人民币550万元。鲁豫工作室系陈鲁豫投资的个人独资企业,新三板在线,该项交易构成关联交易。

  具体详见公司于2017年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息

  披露平台(或 )上披露的《关联交易公告》(公

  告编号:2017-053)。

  2.议案表决结果

  同意股数113,992,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

  股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易事项,关联股东陈鲁豫女士回避表决。

  (二)审议通过《关于公司部分管理人员通过有限合伙企业购买公司股票的议案》

  1.议案内容

  公司部分管理人员基于对公司股票在资本市场长期投资价值的判断以及对公司未来持续、稳定发展的信心,拟通过员工自行出资设立有限合伙企业的方式在二级市场通过全国中小企业股份转让系统买入本公司股票。

  该有限合伙企业情况如下:

  名称:天津汇能企业管理咨询中心(有限合伙)

  公告编号:2017-059

  出资额:人民币500万元(尚未实缴)

  2.议案表决结果

  同意股数101,876,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

  股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

  东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易事项,关联股东郭志成、樊庆元、陈鲁豫、奚瓮蔡晓青回避表决。

  三、律师见证情况

  律师事务所名称:北京天达共和律师事务所

  律师姓名:蔡启孝、程静

  结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东、股东代表(含股东代理人)及出席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果,均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  (一)《北京能量影视传播股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》;

  (二)《关于北京能量影视传播股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法

  律意见书》。

  北京能量影视传播股份有限公司

  董事会

  2017年11月21日

  [点击查看PDF原文]


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