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新三板财经:天意药业:2017年第三次临时股东大会决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 21:06
公告编号:2017-007 证券代码:872055证券简称:天意药业主办券商:中原证券 徐州天意动物药业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

  公告编号:2017-007

  证券代码:872055 证券简称:天意药业 主办券商:中原证券

  徐州天意动物药业股份有限公司

  2017年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年11月20日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长乔书喜

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,

  持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

  公告编号:2017-007

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

  1.议案内容

  因经营发展需要,公司拟以现金方式购买位于睢宁县经济开发区的国有土地使用权。该土地面积约为100亩(最终面积以国土管理部门勘查核定的为准),地类为工业用地,预计本次购买总价款约为1,000万元(最终金额以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。本次购买事项不构成重大资产重组,不涉及关联交易。具体内容详见公司于2017年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上刊登的《关于公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号2017-005)。

  2.议案表决结果:

  同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,新三板在线,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  三、备查文件目录

  经与会董事和记录人签字确认的《徐州天意动物药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

  徐州天意动物药业股份有限公司

  董事会

  2017年11月21日

  [点击查看PDF原文]


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责任编辑:新三板
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