新三板财经网,新三板在线综合服务平台!

首页 资讯 关注 财经 科技 制造 运营 全国 图集 视频 企业 手机版
网络 教育 体育 网络 股权

新三板:源和药业:2017年第四次临时股东大会决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-19 16:46
证券代码:833379证券简称:源和药业主办券商:招商证券 安徽源和堂药业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

  证券代码:833379 证券简称:源和20170914/375006.html">药业 主办券商:招商证券

  安徽源和堂20170914/375006.html">药业股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年11月16日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长袁学才

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  出席会议股东所代表的表决权符合国家法律、法规和《安徽源和堂药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,

  持有表决权的股份116,965,984股,占公司股份总数的65.46%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于审议安徽源和堂药业股份有限公司拟参与设立中药饮片产业基金(有限合伙企业)的议案》

  1.议案内容

  根据公司业务需要,公司拟以自有资金不超过 1,000 万元人民

  币与张家港锦泰金泓投资管理有限公司、马昊文(自然人)、张家港保税区金锦联城投资企业(有限合伙)共同设立中药饮片产业基金(有限合伙企业)。基金规模不超过人民币30,000万元,基金管理人张家港锦泰金泓投资管理有限公司。基金的法律形式为有限合伙企业,普通合伙人为张家港锦泰金泓投资管理有限公司,马昊文(自然人)、张家港保税区金锦联城投资企业(有限合伙)和安徽源和堂药业股份有限公司拟作为有限合伙人。该基金重点投资于中药饮片企业及饮片产业上下游企业。 该基金的设立符合公司发展战略需要,有利于扩展公司业务范围,优化公司战略布局,从而进一步提高公司的综合竞争力。该基金的设立尚需经工商行政管理部门注册登记,企业名称、注册地址、经营范围等事项均以工商行政管理部门最终核定为准。

  2.议案表决结果:

  同意股数116,965,984股,新三板,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易,涉及关联交易股东江苏锦益泰咨询服务有限公司未参加本次股东会,参加本次股东会的股东不涉及关联交易无需回避表决。

  (二)审议通过《关于调整和增加预计2017年日常性关联交

  易的议案》

  1.议案内容

  具体内容详见公司于 2017年 8月 25 日在全国中小企业股份

  转让系统指定信息披露平台()披露的公告《安徽源和堂药业股份有限公司关于调整和增加预计 2017 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-074)。

  2.议案表决结果:

  同意股数62,094,984股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  53.09%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案涉及关联股东袁学才、宋美芳,因此袁学才、宋美芳回避表决。

  三、备查文件目录

  (一)《安徽源和堂药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会

  决议》。

  安徽源和堂药业股份有限公司

  董事会

  2017年11月17日

  [点击查看PDF原文]


新三板
责任编辑:新三板
新三板财经 | 资讯 新三板关注 | 财经 | 科技 | 制造 | 运营 | 全国 | 图集 | 视频 | 企业

Copyright © 2008-2016 新三板财经网    电脑版 | 移动版     粤ICP备09071192号

新三板财经 新三板在线 新三板 新三板行情 新三板是什么 新三板怎么买 新三板上市条件 新三板股票行情 财经公关 股权投资 新三板股权投资 市值管理