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新三板财经:金盾软件:第一届董事会第二十三次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 20:39
证券代码:833326证券简称:金盾软件主办券商:上海证券 山东华软金盾软件股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

  证券代码:833326 证券简称:金盾软件 主办券商:上海证券

  山东华软金盾软件股份有限公司

  第一届董事会二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开、出席情况

  山东华软金盾软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2017年11月20日上午在济南市高新区齐鲁软件园E座A410会议室以现场方式召开。

  会议通知于2017年11月16日以书面通知的方式发出。

  公司现有董事9人,实际出席会议并表决的董事9人,会议由公司董事长郑玉蒙主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  与会董事经认真讨论审议,以现场表决的方式审议通过以下议案:

  (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

  1. 议案内容:(1)经公司2017年第四次临时股东大会审议通过,公司定向发行股

  票。现根据股票发行结果对公司章程进行修改。

  根据公司验资机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次股票发行出具的验资报告(中汇会验[2017]4933号),公司此次股票发行最终数量为361万股。

  原公司章程第五条:公司注册资本为人民币4960万元。

  原第十七条:公司股份总数为4960万股,全部为普通股。

  现将公司章程第五条修改为:公司注册资本为人民币5321万元。

  第十七条修改为:公司股份总数为5321万股,全部为普通股。

  并提请股东大会授权公司董事会全权办理此次变更登记事宜,包括但不限于:定向发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理;定向发行股票变更登记工作;公司章程变更;定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;定向发行需办理的其他事宜。

  本议案需提交股东大会审议。

  (2)为使章程更规范,对现有章程中部分约定进行修改,具体修改详见公司于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于修订的公告》(公告编号:2017-055)。

  2.表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  3.回避表决情况:无。

  (二) 审议通过《关于聘任新董事的议案》

  1.议案内容:原董事陈峰峰先生因个人原因辞去其原担任的公司董事职务,现聘任陆腾先生担任公司新任董事。陆腾先生目前为公司新技术创意研发中心主任(简称新创中心主任)。

  陆腾先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,不属于失信被执行人。

  本议案需提交股东大会审议。

  2.表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  3.回避表决情况:无。

  (三)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  1.议案内容:原副总经理陈峰峰先生因个人原因辞去其担任的原公司产品副总经理职务,现聘任宋玉建先生担任公司产品副总经理,总体负责公司产品的规划设计、产品管理工作。

  宋玉建先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,不属于失信被执行人。

  2.表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  3.回避表决情况:无。

  (四)审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》

  1.议案内容:公司拟于2017年12月6日召开2017年第六次临时股东大会。详见公司于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开2017年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-053)。

  2.表决结果为:9票同意,新三板,0票反对,0票弃权。

  3.回避表决情况:无。

  三、备查文件:

  第一届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  附:新任高级管理人员、董事简历

  山东华软金盾软件股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

  附件:新任高级管理人员、董事简历

  新任副总经理:宋玉建,男,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,2001年7月毕业于南阳理工学院应用电子专业,2015年12月毕业于东华大学工商管理专业。2001年7月至2005年5月在山东美视多媒体发展有限公司任系统工程师、项目经理;2005年5月至2007年6月在山东华天软件股份有限公司任售前工程师;2007年7月至2009年8月在上海北塔软件股份有限公司任资深系统工程师;2009年9月至2016年3月在北京华胜天成科技股份有限公司任产品线总经理;2016年4月至2017年11月在山东华软金盾软件股份有限公司任产品支持中心体系总监。

  新任董事:陆腾,男,1987年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,2008年7月毕业于山东理工大学信息与计算科学专业。2008年7月至2009年3月,在山东兆物网络技术股份有限公司任软件工程师;2009年6月至2013年7月,在山东华软金盾软件有限公司任研发主管;2013年7月至2016年7月,在山东容弗新信息科技有限公司任项目主管;2016年7月至2017年11月,在山东华软金盾软件股份有限公司任技术平台二部总监、新技术创意研发中心主任。

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