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新三板财经:瑞鹏股份:高管任免公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 19:57
公告编号: 2017-039 证券代码: 838885 证券简称:瑞鹏股份 主办券商:中金公司 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 高管任免公告 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 11

  公告编号: 2017-039

  证券代码: 838885 证券简称:瑞鹏股份 主办券商:中金公司

  瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

  高管任免公告

  一、 任免基本情况

  (一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于

  2017 年 11 月 17 日审议并通过:任命李丽女士担任公司副总经理,任期与第一

  届其他高管任期相同,至 2019 年 2 月止。

  本次会议通知已于 2017 年 11 月 6 日向各董事发出,本次董事会应出席会议

  董事 9 人,实际出席会议并表决董事 9 人,由董事长彭永鹤先生主持。

  本次会议表决情况:

  同意票 9 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。

  (二)被任免董监高人员情况

  李丽,新三板在线,女, 1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历毕业。

  2014 年至今,担任瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司总裁助理兼行政及人力资源

  部总监。间接持有公司股份 42,020 股,占公司总股份的 0.08%。

  (三)任命/免职原因

  为优化公司管理层结构,健全公司的经营决策机制而增选本次高管人员。

  二、人员任免对公司的影响

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

  律责任。

  公告编号: 2017-039

  (一)对公司治理机制的影响

  本次任命有利于完善公司的治理结构。

  (二)对公司生产、经营上的影响

  本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

  三、备查文件

  《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十一月二十日

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