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新三板在线:安科文化:第一届董事会第五次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-10-12 18:59
公告编号:2017-038 证券代码:839533证券简称:安科文化主办券商:长江证券 深圳市安科安全科技文化股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

  公告编号:2017-038

  证券代码:839533 证券简称:安科文化 主办券商:长江证券

  深圳市安科安全科技文化股份有限公司

  第一届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年9月21日,邮件、微信群

  消息。

  2、会议召开时间:2017年9月25日

  3、会议召开地点:深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚E

  座12楼大会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长

  6、会议主持人:董事长

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会是由两名 董事联名提议召开的临时会议,因情况紧急,提前4天以邮件及微信群消息的形式向所有董事、监事发出了会议通知,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  公告编号:2017-038

  应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会会议

  的董事共1人。

  委托他人出席的董事姓名为张晓光,不能亲自出席会议的原因为其个人身体原因,新三板,受托董事姓名为张亚斌。

  缺席董事的姓名为叶青,缺席原因为其个人事由。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于审议解聘叶青先生公司总经理职务的议案》

  1、议案内容

  根据公司经营发展和管治需要,认为叶青先生不再适合担任公司总经理职务,在此提请董事会解聘叶青先生的公司总经理职务。本议案内容详见公司2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露之《深圳市安科安全科技文化股份有限公司总经理变动公告(解聘情况)》,公告编号为2017-039。

  2、议案表决结果:

  同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  出席董事均无需回避此项议案的表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  该议案无需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于审议聘任肖华先生担任公司总经理的议案》

  1、议案内容

  公告编号:2017-038

  根据公司经营发展和管治需要,在此提请董事会聘任肖华先生担任公司总经理职务,任期三年。根据《公司章程》的规定,总经理为公司法定代表人。因此公司法定代表人变更为新任总经理。现将本议案提交董事会审议。本议案内容详见公司2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露之《深圳市安科安全科技文化股份有限公司总经理变动公告(聘任情况)》,公告编号为2017-040。

  2、议案表决结果:

  同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  肖华先生作为关联董事,回避此项议案的表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  该议案无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》文件

  特此公告。

  深圳市安科安全科技文化股份有限公司

  董事会

  2017年9月27日

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