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新三板财经:锦美股份:第一届董事会第八次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-10-12 18:58
公告编号:2017-022 证券代码:838096证券简称:锦美股份主办券商:华金证券 广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

  公告编号:2017-022

  证券代码:838096 证券简称:锦美股份 主办券商:华金证券

  广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

  第一届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年9月21日,书面形式通知。

  2、会议召开时间:2017年9月26日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长梁景峰

  6、会议主持人:董事长梁景峰

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议

  的董事共0人。

  二、议案审议情况

  公告编号:2017-022

  (一)审议通过《关于公司对外借款且由公司股东提供连带责任担

  保的议案》

  1、议案内容

  本公司与佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司签署《借款合同》,借款金额150万元,期限:一年,由股东梁景峰、夏广文提供150万元的连带责任保证担保,本次借款完成后,公司 2017年度累计借款达500万,根据公司章程需提交股东大会审议,本次借款由股东提供担保,构成关联交易。

  2、回避表决情况:

  关联董事梁景峰、夏广文、赖小静对该项议案回避表决,无法形成有效表决。

  3、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

  案》

  1、议案内容

  提请召开2017年第三次临时股东大会。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,新三板,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

  三、 备查文件目录

  公告编号:2017-022

  (一)《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

  特此公告。

  广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

  董事会

  2017年9月27日

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