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新三板:中城投资:高级管理人员变动公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-10-12 18:32
公告编号:2017-022 证券代码:833880证券简称:中城投资主办券商:申万宏源 上海中城联盟投资管理股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性

  公告编号:2017-022

  证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源

  上海中城联盟投资管理股份有限公司

  高级管理人员变动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、任免基本情况

  (一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于2017年9月22日审议并通过:

  聘任张海泉先生为公司总经理,任职期限自议案通过之日起至第二届董事会任期届满。

  聘任陆培基先生为公司财务总监,任职期限自议案通过之日起至第二届董事会任期届满。

  张海泉先生和缪涤非女士不再担任公司副总经理职务,衷存皇先生不再担任公司财务总监职务。

  本次会议召开5日前以书面和邮件方式通知全体董事,实际到会

  董事6人。到会人持有公司股份0股,新三板,占股份总数的0.00%,会议由

  董事长路林先生主持。

  以上决议表决情况为:

  同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (二)被任免董监高的基本情况

  公告编号:2017-022

  该聘任总经理张海泉先生持有公司股票0股,占公司股本0%。

  该聘任财务总监陆培基先生持有公司股票0股,占公司股本0%。

  原副总经理缪涤非女士持有公司股票0股,占公司股本0%。

  原财务总监衷存皇先生持有公司股票0股,占公司股本0%。

  以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

  (三)任命/免职的原因

  公司董事会于2017年9月16日收到总经理路林先生提交的书面

  辞职报告,路林先生因公司长远发展战略的需要,申请辞去总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,依据董事长路林先生的提名,聘任张海泉先生担任公司总经理。

  为提高组织管理效率,以及调整高级管理人员工作分工,经公司总经理张海泉先生提议,公司副总经理由四名调整为两名,张海泉先生和缪涤非女士不再担任公司副总经理职务,衷存皇先生不再担任公司财务总监职务。

  鉴于陆培基先生具有较丰富的财务管理经验,聘任陆培基为公司的财务总监,有利于公司财务管理专职化。

  二、上述人员的任免对公司产生的影响

  (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  上述任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定人数。

  (二)对公司生产、经营上的影响

  上述任免有利于公司日常经营,有利于组织结构更加完善,将对公司生产经营产生积极影响。

  公告编号:2017-022

  此次高级管理人员变动后,公司高级管理人员为:总经理张海泉先生、副总经理衷存皇先生、副总经理王珊女士、董事会秘书赵珂女士、财务总监陆培基先生。

  三、备查文件目录

  《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  上海中城联盟投资管理股份有限公司

  董事会

  2017年9月26日

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