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铂联科技:第一届董事会第七次会议决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-08-09 03:31
公告编号:2017-013 证券代码:838192证券简称:铂联科技主办券商:华鑫证券 厦门市铂联科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

  公告编号:2017-013

  证券代码:838192 证券简称:铂联科技 主办券商:华鑫证券

  厦门市铂联科技股份有限公司

  第一届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  厦门市铂联科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第七次会议于 2017年8月3日10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年7月23日以书面方式通知全体董事与与会人员。本次会议由董事长吴永进先生主持,会议应出席董事5名,新三板在线,实际出席董事5名。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

  二、会议审议议案及表决情况

  会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了关于《2017年半年度报告》的议案。

  1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公告编号:2017-013

  2、公司董事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发

  表审核意见如下:

  (1) 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

  章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2) 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

  让系统各项规定的要求,未发现公司2017年半年度报告所包含的信

  息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公

  司年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果:经与会董事表决,以5票同意、0票反对、0票弃权

  的表决结果审议通过了上述议案。

  本议案不涉及关联董事回避表决事项。

  三、备查文件

  1、《厦门市铂联科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;

  2、《2017年半年度报告》。

  厦门市铂联科技股份有限公司

  董事会

  2017年 8月4日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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