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金丰源:第二届董事会第十三次会议决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-08-09 00:20
证券代码:836302证券简称:金丰源主办券商:国金证券 新疆金丰源种业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

  证券代码:836302 证券简称:丰源 主办券商:国金证券

  新疆丰源种业股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年8月3日,电话方式。

  2、会议召开时间:2017年8月5日

  3、会议召开地点:新疆金丰源种业股份有限公司会议室

  4、会议召开方式:通讯

  5、会议召集人:董事长

  6、会议主持人:董事长张银宝

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共11人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共11人,缺席本次董事会会

  议的董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过了取消《关于变更公司经营范围暨修改章程的议案》;

  1、议案内容

  公司于第二届董事会第十二次会议审议了《关于变更公司经营范围暨修改章程的议案》,但因公司发展需要,新三板在线,拟对经营范围进行新的修改,因此取消原审议的《关于变更公司经营范围暨修改章程的议案》。

  2、议案表决结果:

  同意票11票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改章程的议案(修订)》;

  1、议案内容

  因公司发展需要,拟对原经营范围进行新的修改,具体修改情况如下:

  原经营范围:

  各类农作物种子批发零售,农作物种子生产;棉花收购、加工,销售;农业技术推广服务;农副产品购销;货物与技术的进出口业务;现代农业发展服务;稻米加工、销售;蔬菜瓜果种子销售,化学肥料、农用薄膜销售;房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  变更后经营范围:

  各类农作物种子生产,农作物种子批发零售;棉花收购、加工,销售;农业技术推广服务;农副产品购销;货物与技术的进出口业务;现代农业发展服务;稻米加工、销售;蔬菜瓜果种子销售;技术培训;房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上述拟变更事项,最终以工商行政部门登记为准。

  针对本次经营范围变更,对公司章程中的相应条款作出修订。

  2、议案表决结果:

  同意票11票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  1、经与会董事签字的《新疆金丰源种业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  新疆金丰源种业股份有限公司

  董事会

  2017年8月7日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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