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天劲股份:2017年第八次临时股东大会会议决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-08-09 00:20
证券代码:831437证券简称:天劲股份主办券商:国海证券 广东天劲新能源科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

  证券代码:831437 证券简称:20170729/342400.html">天劲股份 主办券商:国海证券

  广东20170729/342400.html">天劲新能源科技股份有限公司

  2017年第八次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年8月7日

  2.会议召开地点:深圳市龙华新区观澜街道诚光工业园2号动力

  PACK二楼会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:曾洪华

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

  有股份33,950,000股,占公司股份总数的54.28%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于修改的议案》;

  1.议案内容

  结合公司发展需要,公司对董事会结构进行了调整,拟变更董事成员为9名(其中独立董事3名),并建立独立董事相关制度,以及在董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。故拟对《公司章程》进行修订,并授权董事会全权办理修改公司章程及办理工商备案的相关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。

  (二)审议通过《关于董事会提名彭刚柔为第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

  1.议案内容

  为进一步规范公司治理,公司对董事会结构进行调整,拟选举彭刚柔担任公司非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

  提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。

  (三)审议通过《关于董事会提名赵启国为第二届董事会独立董事候选人的议案》;

  1.议案内容

  为进一步规范公司治理,公司对董事会结构进行调整,拟选举赵启国担任公司独立董事,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

  提名独立董事候选人的任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  (四)审议通过《关于董事会提名曾晶为第二届董事会独立董事候选人的议案》;

  1.议案内容

  为进一步规范公司治理,公司对董事会结构进行调整,拟选举曾晶担任公司独立董事,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

  提名独立董事候选人的任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  (五)审议通过《关于董事会提名许敏为第二届董事会独立董事候选人的议案》;

  1.议案内容

  为进一步规范公司治理,公司对董事会结构进行调整,拟选举许敏担任公司独立董事,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

  提名独立董事候选人的任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  (六)审议通过《关于制定的议案》;

  1.议案内容

  为了完善公司治理结构,规范公司运作,新三板,更好维护公司整体利益,确保全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,制订了《独立董事工作制度》。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  (七)审议通过《关于修订的议案》;

  1.议案内容

  为了完善公司治理结构,规范公司运作,公司拟对董事会结构进行调整,拟变更董事成员为9名(其中独立董事3名),并制定独立董事工作制度。为使公司章程与制度统一,拟修订《股东大会议事规则》。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  (八)审议通过《关于修订的议案》;

  1.议案内容

  为了完善公司治理结构,规范公司运作,公司拟对董事会结构进行调整,拟变更董事成员为9名(其中独立董事3名),并制定独立董事工作制度。为使公司章程与制度统一,拟修订《董事会议事规则》。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  (九)审议通过《关于提请设立公司董事会专门委员会的议案》;

  1.议案内容

  进一步完善公司治理结构,促进董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和鼓励机制,规范公司行为,公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

  2.议案表决结果:

  同意股数 33,950,000股,占本议案有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  三、备查文件目录

  (一)经与会股东签字确认的《广东天劲新能源科技股份有限公司2017第八次临时股东大会决议》;

  (二)会议需要的其他文件。

  广东天劲新能源科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月7日

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责任编辑:新三板

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