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裕龙农牧:2017年第二次临时股东大会通知公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-08-08 23:26
公告编号:2017-011 证券代码:871336证券简称:裕龙农牧主办券商:网信证券 裕龙农牧科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

  公告编号:2017-011

  证券代码:871336 证券简称:裕龙农牧 主办券商:网信证券

  裕龙农牧科技股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第二次临时股东大会

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的议案已于2017年8月6日经公司第一届董事会第

  八次会议审议通过。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017年8月23日9时00分

  结束时间:2017年8月23日11时00分

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  公告编号:2017-011

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2017年8月17日,新三板,截至股权登

  记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  (七)会议地点:公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)《关于公司2017年半年度报告的议案》

  公司2017年半年度报告详见公司于2017年8月7日在全国中

  小企业股份转让系统指定披露平台 披露的《牧龙

  农牧科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号2017-010)。

  (二)《关于2017年半年度利润分配方案的议案》

  公司半年度利润分配方案详见公司于2017年8月7日在全国中

  小企业股份转让系统指定披露平台 披露的《关于

  2017年半年度利润分配方案的公告》(公告编号2017-012)。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记2、

  代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登 公告编号:2017-011

  记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  (二)登记时间:2017年8月23日上午8:00至8:30

  (三)登记地点:

  公司会议室

  四、其他

  (一)会议联系方式

  (一)会议联系方式

  1、联系人:信衍彪

  2、地址:滨州市滨城区滨北办事处永莘路侨昌化学东500米裕

  龙农牧生态园养殖常

  3、电话:0543-5165988

  4、传真:0543-5165988

  (二)会议费用:会议会期预计半天,与会股东参会费用自理。

  (三)临时提案

  临时提案请于会议召开10日前提交。

  五、备查文件目录

  《裕龙农牧科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》裕龙农牧科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月7日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板

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