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新三板财经:尤安设计:公司章程

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 19:16
证券代码:839040证券简称:尤安设计主办券商:广发证券 上海尤安建筑设计股份有限公司 章程 2017年11月20日 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节

  证券代码:839040 证券简称:尤安设计 主办券商:广发证券

  上海尤安建筑设计股份有限公司

  章程

  2017年11月20日

  目录

  第一章 总则

  第二章 经营宗旨和范围

  第三章 股份

  第一节 股份发行

  第二节 股份增减和回购

  第三节 股份转让

  第四章 股东和股东大会

  第一节 股东

  第二节 股东大会的一般规定

  第三节 股东大会的召集

  第四节 股东大会的提案与通知

  第五节 股东大会的召开

  第六节 股东大会的表决和决议

  第五章 董事会

  第一节 董事

  第二节 董事会

  第六章 总经理及其他高级管理人员

  第七章 监事会

  第一节 监事

  第二节 监事会

  第八章 财务会计制度、利润分配和审计

  第一节 财务会计制度

  第二节 内部审计

  第三节 会计师事务所的聘任

  第九章 通知与公告

  第一节 通知

  第二节 公告

  第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

  第一节 合并、分立、增资和减资

  第二节 解散和清算

  第十一章 修改章程

  第十二章 附则

  上海尤安建筑设计股份有限公司章程

  第一章 总则

  第一条 为维护上海尤安建筑设计股份公司(以下简称“公司”)、股东和债权

  人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公司公众监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下

  简称“公司”)。

  第三条 公司注册中文名称为:上海尤安建筑设计股份有限公司。

  第四条 公司住所:上海市宝山区一二八纪念路968号1618室。

  第五条 公司注册资本为人民币2500万元。

  第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第七条 总经理为公司的法定代表人。

  第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持的股份为限对公司承担

  责任,公司具有独立的法人资格,以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

  股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

  财务负责人。

  第二章 经营宗旨和范围

  第十一条 公司的经营宗旨:【让设计和生活充满想象力】

  公司的经营范围为:【建筑行业(建筑工程)设计业务;建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计等相应范围内的设计业务;资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。】第十二条

  以上经营范围以公司登记机关核定为准,且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准后适时调整经营范围。

  第三章 股 份

  第一节 股份发行

  第十三条 公司的股份采取股票的形式,股票是公司签发的证明股东按其所

  持股份享有权利和承担义务的书面凭证。公司股票采用记名方式。公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

  第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

  第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

  股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

  第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币壹元。

  第十七条 公司采取发起设立的方式设立,设立时向发起人发行普通股总数

  为2200万股,发起人的姓名或名称、持股数量、持股比例见下表:

  序 发起人 持股数额(万股) 出资方式 持股比例(%) 出资时间

  号

  1 【施泽淞】 【293.92】 净资产 【13.36%】 2016年4月2日前

  2 【叶阳】 【293.92】 净资产 【13.36%】 2016年4月2日前

  3 【余志峰】 【293.92】 净资产 【13.36%】 2016年4月2日前

  4 【陈磊】 【55.11】 净资产 【2.505%】 2016年4月2日前

  5 【张晟】 【55.11】 净资产 【2.505%】 2016年4月2日前

  6 【潘允哲】 【55.11】 净资产 【2.505%】 2016年4月2日前

  7 【杨立峰】 【55.11】 净资产 【2.505%】 2016年4月2日前

  【上海尤埃投资

  8 中心(有限合 【1097.8】 净资产 【49.9%】 2016年4月2日前

  伙)】

  总计 2200 - 100% -

  第十八条 公司股份总数为2500万股,公司的股本结构为:普通股2500万

  股。

  第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、

  担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

  第二节 股份增减和回购

  第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照国家相关法律、法规的规定,

  经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

  (一)经国务院证券监督管理机构核准,向社会公开发行股份;

  (二)非公开发行股份;

  (三)向现有股东配售股份及向现有股东派送红股;

  (四)以公积金转增股本;

  (五)法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准的其他方式。

  第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司

  法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

  第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本

  章程的规定,收购本公司的股份:

  (一)减少公司注册资本;

  (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

  (三)将股份奖励给本公司职工;

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

  除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

  第二十三条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

  (一)要约方式;

  (二)如本公司股份已上市,应采用证券交易所集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式。

  第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)项至第(三)项的原因收购

  本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

  公司依照第二十二条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

  第三节 股份转让

  第二十五条 公司的股份可以依法转让。

  第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

  第二十七条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

  第四章 股东和股东大会

  第一节 股东

  第二十八条 公司依据公司股份存管登记机构提供的凭证建立股东名册,股

  东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

  第二十九条 公司股东享有下列权利:

  (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

  (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

  (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

  (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

  (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,有权要求公司收购其股份;

  (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

  第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司

  提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

  第三十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东

  有权请求人民法院认定无效。

  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

  第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者

  本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合计持有公司1%以上

  股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益

  受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

  第三十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,

  损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

  第三十四条 公司股东承担下列义务:

  (一)遵守法律、行政法规和本章程;

  (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;

  (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

  (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

  (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

  第三十五条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质

  押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。

  第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司

  利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。控股股东及实际控制人至少应承担以下义务:

  (一) 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股

  东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

  (二) 公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合

  法权益的决定。

  (三) 控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和

  公司章程规定的条件和程序。 控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专

  业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过董事会任免公司的高级管理人员。

  (四) 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各

  自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。 控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动。

  (五) 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。

  控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务,并应采取有效措施避免同业竞争。

  (六) 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限

  制占用公司资金、资产及其他资源。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。

  第二节 股东大会的一般规定

  第三十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

  (一) 决定公司的经营方针和投资计划;

  (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事

  的报酬事项;

  (三) 审议批准董事会的报告;

  (四) 审议批准监事会的报告;

  (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

  (八) 对发行公司债券作出决议;

  (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

  (十) 修改本章程;

  (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

  (十二) 审议批准第三十八条规定的担保事项;

  (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计

  总资产50%的事项;

  (十六) 审议股权激励计划;

  (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决

  定的其他事项。

  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

  第三十八条 公司下述对外担保事项,须经公司股东大会审议通过:

  (一)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

  (二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

  (三)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

  (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

  (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%;

  (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

  股东大会审议前款第(四)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

  第三十九条 公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交

  易, 由股东大会审议批准;

  公司与关联法人发生的交易 (公司获赠现金资产除外)金额在1000 万元以

  上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,由股东大会审

  议批准。

  股东大会审议关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决,其所代表的

  有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

  第四十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每

  年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

  第四十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临

  时股东大会:

  (一)董事人数不足5人时;

  (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

  (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

  (四)董事会认为必要时;

  (五)监事会提议召开时;

  (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

  第四十二条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地(遇有特殊情况,公

  司可以另定召开股东大会的地点,并在召开股东大会的通知中载明)。

  股东大会应设置会场,以现翅议形式召开。公司还可以提供网络方式为股

  东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

  第四十三条 本公司召开股东大会时可聘请律师就股东大会相关事项出具法

  律意见。

  第三节 股东大会的召集

  第四十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形

  式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5日内发出召开

  股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,

  视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

  第四十五条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求

  召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5日内发出召

  开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,

  单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

  会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5日内发出召开股东大会的

  通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。

  在股东大会决议依法作出前,召集股东持股比例不得低于10%。

  第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书

  将予配合。董事会应当提供公司股东名册。

  第四十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公

  司承担。

  第四节 股东大会的提案与通知

  第四十九条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决

  议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

  第五十条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公

  司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提

  出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补

  充通知,将临时提案的内容通知股东。

  除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十八条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

  第五十一条 召集人将在年度股东大会召开20日前(不包括会议召开当日)

  书面通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前(不包括会议召开当日)书

  面通知各股东。

  第五十二条 股东大会的通知包括以下内容:

  (一)会议的时间、地点和会议期限;

  (二)提交会议审议的事项和提案;

  (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (四)会务常设联系人姓名,电话号码。

  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

  第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充

  分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

  (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

  (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

  (三)披露持有本公司股份数量;

  (四)是否受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

  第五十四条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,

  股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因。

  第五节 股东大会的召开

  第五十五条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的

  正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

  第五十六条 所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、

  法规及本章程行使表决权。

  股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

  第五十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明

  其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及持股凭证。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及持股凭证。

  第五十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列

  内容:

  (一)代理人的姓名;

  (二)是否具有表决权;

  (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

  (四)委托书签发日期和有效期限;

  (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  第五十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以

  按自己的意思表决。

  第六十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授

  权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  第六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明

  参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

  第六十二条 召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记

  股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

  第六十三条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出

  席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

  第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,

  由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

  第六十五条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决

  程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。

  第六十六条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作

  向股东大会作出报告。

  第六十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议

  作出解释和说明。

  第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人

  数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

  第六十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以

  下内容:

  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;

  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

  (六)律师及计票人、监票人姓名;

  (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

  第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的

  董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

  会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。

  第七十一条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不

  可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时通知各股东。

  第六节 股东大会的表决和决议

  第七十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  第七十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

  (一)董事会和监事会的工作报告;

  (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

  (四)公司年度预算方案、决算方案;

  (五)公司年度报告;

  (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

  第七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

  (一)公司增加或者减少注册资本;

  (二)公司的分立、合并、解散和清算;

  (三)本章程的修改;

  (四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%

  的;

  (五)公司收购本公司股票

  (六)股权激励计划;

  (七)发行公司债券;

  (八)公司股票在境内、外证券交易所挂牌上市;

  (九)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  股东大会会议讨论的除前款所述外的其他事项以普通决议通过。

  第七十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行

  使表决权,每一股份享有一票表决权。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

  第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票

  表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的通知应当充分披露非关联股东的表决情况。

  在股东大会召开时,关联股东应主动提出回避申请,其他股东也有权向召集人提出该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东,并有权决定该股东是否回避。

  应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易,并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明,但该股东无权就该事项参与表决。

  关联股东应予回避而未回避,如致使股东大会通过有关关联交易决议,并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的,则该关联股东应承担相应民事责任。

  第七十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和

  途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  第七十八条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,

  公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

  第七十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

  董事、非职工代表监事候选人的提名权限和程序如下:

  (一) 董事会协商提名非独立董事候选人;

  (二) 监事会协商提名非职工代表监事候选人;

  (三) 单独或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东有权提名非独立

  董事、非职工代表监事候选人;

  公司董事候选人、非职工代表监事候选人名单提出后,由本届董事会以提案方式提交股东大会决议。

  公司董事会应当向股东提供董事候选人与非职工代表监事候选人的简历和基本情况。

  职工代表监事候选人由公司工会提名,由职工代表大会民主选举产生。

  公司选举两名及以上的董事或监事时,可以采取累积投票制度。

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。

  第八十条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同

  一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

  第八十一条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更

  应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

  第八十二条 同一表决权只能选择现瞅其他表决方式中的一种。同一表决

  权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  第八十三条 股东大会采取记名方式投票表决。

  第八十四条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票

  和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

  股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。如聘请律师对股东大会发表法律意见的,律师也应当参与负责计票、监票。

  通过其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

  第八十五条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式,会议主持人应当宣

  布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

  在正式公布表决结果前,股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

  第八十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之

  一:同意、反对或弃权。

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  第八十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所

  投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。

  第八十八条 股东大会决议应当及时通知未参与表决的股东,决议中应列明

  出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

  第八十九条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,

  应当在股东大会决议中作特别提示。

  第九十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事自

  相关的股东大会决议作出之日起就任。

  第九十一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公

  司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

  第五章 董事会

  第一节 董事

  第九十二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

  (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

  (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

  (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

  (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  (六)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

  第九十三条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连

  选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

  公司不设由职工代表担任的董事。

  第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实

  义务:

  (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

  (二)不得挪用公司资金;

  (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

  (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

  (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;

  (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

  (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;

  (八)不得擅自披露公司秘密;

  (九)不得利用其关联关系损害公司利益;

  (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

  董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉

  义务:

  (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为

  符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

  (二) 应公平对待所有股东;

  (三) 及时了解公司业务经营管理状况;

  (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、

  准确、完整;

  (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行

  使职权;

  (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

  第九十六条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会

  议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

  第九十七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交

  书面辞职报告。董事会将在2日内向股东披露有关情况。

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  第九十八条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,

  其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后1年内仍然有效。

  董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

  第九十九条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人

  名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立惩身份。

  第一百条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程

  的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第二节 董事会

  第一百零一条公司设董事会,对股东大会负责。

  第一百零二条董事会由7名董事组成。董事会设董事长1人,可以设副董事

  长,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  第一百零三条董事会行使下列职权:

  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  (二)执行股东大会的决议;

  (三)决定公司的经营计划和投资方案;

  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项;

  (九)决定董事会专门委员会的设置;

  (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  (十一)制订公司的基本管理制度;

  (十二)制订本章程的修改方案;

  (十三)管理公司信息披露事项;

  (十四)制定公司股权激励计划方案;

  (十五)管理公司信息披露事项;

  (十六)本章程规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项;

  (十七)审议批准本章程规定须经股东大会审议范围以外的公司收购出售资产事项;

  (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

  (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

  (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

  第一百零四条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审

  计意见向股东大会作出说明。

  第一百零五条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,

  提高工作效率,保证科学决策。

  第一百零六条董事会可审议批准满足以下条件的交易(包括对外投资、收购

  出售资产、委托理财等):

  (一) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占

  公司最近一期经审计总资产的30%以上但不满50%的;

  (二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净

  资产的30%以上但不满50%的;

  (三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上但

  不满50%的;

  (四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

  一个会计年度经审计营业收入的30%以上但不满50%的;

  (五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

  个会计年度经审计净利润的30%以上但不满50%的。

  上述指标如为负值,取绝对值计算。

  第一百零七条公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上但低于 300

  万元的关联交易, 由公司董事会审议批准; 公司与关联法人发生的交易金额在

  100 万元以上但低于 1000 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以

  上但低于 5%的关联交易,由公司董事会审议批准。公司为关联方提供担保的,不

  论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

  超过上述金额的交易,应当报股东大会批准。

  第一百零八条公司对外担保事项必须经董事会审议,由出席董事会的三分之

  二以上董事同意通过并作出决议。达到本章程第三十八条所述标准的,还须提交股东大会审议。未经上述审议程序进行对外担保的,公司将对相关责任人给予处分。

  第一百零九条公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易

  (公司提供担保除外),应当及时披露。

  公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上,且占公司最近一期经审计

  净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。

  第一百一十条董事长行使下列职权:

  (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;

  (二) 检查董事会决议的实施情况;

  (三) 签署公司发行的证券;

  (四) 组织制订董事会运作的各项制度,协调董事会的运作;

  (五) 代表公司对外签署有法律约束力的重要文件;

  (六) 提名公司董事会秘书人选名单;

  (七) 督促、检查专门委员会的工作;

  (八) 听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告,对董事会决议的执

  行提出指导性意见;

  (九) 在发生不可抗力或重大危机情形,无法及时召开董事会会议的紧急情

  况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后及时向董事会报告;

  (十) 督促、检查董事会决议的执行;

  (十一)董事会授予的其他职权;

  (十二)法律法规或公司章程规定,已经董事会授予的其他职权。

  (十三)批准与非自然人的关联交易方的单笔或连续十二个月内发生的交易标

  的相关的同类关联交易在300万元以下(不含300万元)或低于公司最近一期经

  审计净资产值的0.5%的关联交易,该等关联交易应向公司董事会秘书报送备案材

  料。但关联交易方为关联自然人的由公司董事会批准后实施。

  第一百一十一条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者

  不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  第一百一十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召

  开10日前书面通知全体董事和监事

  第一百一十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,

  可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董

  事会会议。

  第一百一十四条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别

  提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

  情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

  第一百一十五条 董事会会议通知包括以下内容:

  (一)会议日期和地点;

  (二)会议期限;

  (三)事由及议题;

  (四)发出通知的日期。

  第一百一十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出

  决议,必须经全体董事的过半数通过。由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

  董事会决议的表决,实行一人一票。

  第一百一十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,

  不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的,应将该事项提交股东大会审议。

  第一百一十八条 董事会决议表决方式为:记名投票表决或举手表决。

  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

  第一百一十九条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可

  以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

  第一百二十条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的

  董事应当在会议记录上签名。

  董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。

  第一百二十一条 董事会会议记录包括以下内容:

  (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

  (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程;

  (四)董事发言要点;

  (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

  第六章 总经理及其他高级管理人员

  第一百二十二条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

  公司根据经营和管理需要,设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

  第一百二十三条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于

  高级管理人员。

  本章程第九十四条关于董事的忠实义务和第九十五条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

  第一百二十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职

  务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

  第一百二十五条 总经理每届任期3年,总经理连聘可以连任。

  第一百二十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

  (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

  (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

  (四)拟订公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具体规章;

  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

  (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

  (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

  总经理列席董事会会议。

  第一百二十七条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。

  第一百二十八条 总经理工作细则包括下列内容:

  (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;

  (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

  (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;

  (四)董事会认为必要的其他事项。

  第一百二十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的

  具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

  第一百三十条副总经理协助总经理工作,向总经理负责,并在总经理外出时

  经授权行使总经理的全部或部分职权。

  第一百三十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹

  备、文件保管以及公司股东资料管理。

  董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜建立健全有关信息披露的制度,参加公司所有涉及信息披露的有关会议,及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料并办理与信息披露相关之事宜。

  董事会秘书由董事长提名,由董事会决定聘任或者解聘。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

  董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

  第一百三十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

  规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第七章 监事会

  第一节 监事

  第一百三十三条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形,同时适用于

  监事。

  董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

  第一百三十四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实

  义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

  第一百三十五条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。

  第一百三十六条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监

  事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。

  第一百三十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

  第一百三十八条 监事列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者

  建议。

  第一百三十九条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损

  失的,应当承担赔偿责任。

  第一百四十条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程

  的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第二节 监事会

  第一百四十一条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。

  监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

  监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会包括股东代表和职工代表,其中二名监事由股东代表担任并由股东大会选举产生,另外一名监事由职工代表担任。

  监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

  第一百四十二条 监事会行使下列职权:

  (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

  (二) 检查公司财务;

  (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、

  行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

  (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管

  理人员予以纠正;

  (五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

  持股东大会职责时召集和主持股东大会;

  (六) 向股东大会提出提案;

  (七) 依照《公司法》相关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事

  务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

  (九) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

  第一百四十三条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临

  时监事会会议。

  监事会决议应当经半数以上监事通过。

  第一百四十四条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表

  决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。

  第一百四十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的

  监事应当在会议记录上签名。

  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10 年。

  第一百四十六条 监事会会议通知包括以下内容:

  (一)举行会议的日期、地点和会议期限;

  (二)事由及议题;

  (三)发出通知的日期。

  第八章 财务会计制度、利润分配和审计

  第一节 财务会计制度

  第一百四十七条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公

  司的财务会计制度。

  第一百四十八条 公司在每一会计年度前6个月结束后60日以内编制公司

  的中期财务报告;在每一会计年度结束后120日以内编制公司年度财务报告。

  上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制,并依法经会计师事务所审计。

  第一百四十九条 公司应当在每一会计年度终了后120日内编制财务会计报

  告,并依法经会计师事务所审计。

  第一百五十条公司的年度财务会计报告应在召开年度股东大会的二十日以前

  置备于公司供股东查阅。 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的

  资产,不以任何个人名义开立账户存储。

  第一百五十一条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司

  法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提

  龋

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

  公司持有的本公司股份不参与分配利润。

  第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

  者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

  第一百五十三条 公司依法以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得

  的溢价款,以及国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他款项,列为公司资本公积金。

  第一百五十四条 公司应以现金、股票或其他合法的方式分配股利。

  公司的利润分配政策为:

  (一)利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;

  (二)利润分配形式:公司采三极的现金或股票股利分配政策,视公司经营和财务状况,可以进行中期分配;

  (三)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在近期定期报告中披露原因。

  公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上,制定利润分配方案;监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

  第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须

  在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  第一百五十六条 公司利润分配可以采取以下方式:

  (一)现金;

  (二)股票。

  第二节 内部审计

  第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务

  收支和经济活动进行内部审计监督。

  第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准

  后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

  第三节 会计师事务所的聘任

  第一百五十九条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进

  行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1年,可以续

  聘。

  第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股

  东大会决定前委任会计师事务所。

  第一百六十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭

  证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

  第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

  第一百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 30天事先

  通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。

  会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

  第九章 通知和公告

  第一节 通知

  第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出:

  (一)以专人送出;

  (二)以邮件方式送出;

  (三)以公告方式进行

  (四)以传真方式进行;

  (五)本章程规定的其他形式。

  第一百六十五条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所

  有相关人员收到通知。

  第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真或邮件

  方式进行。

  第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真或邮件方

  式进行。

  第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真或邮件方

  式进行。

  第一百六十九条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名

  (或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以传真方式送出的,以传真机记录的传真发送日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第 7个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

  第一百七十条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人

  没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

  第二节 公告

  第一百七十一条 公司应以全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

  为刊登公告和其他需要披露信息的媒体。

  第一百七十二条 公司应依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司

  监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号-信息披露》、《全国中小企业股

  份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定披露定期报告和临时报告。

  第一百七十三条 公司董事会秘书为信息披露负责机构,董事会秘书负责信

  息披露事务。

  第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

  第一节 合并、分立、增资和减资

  第一百七十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

  一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。

  第一百七十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负

  债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于30

  日内在符合规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知

  书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

  第一百七十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公

  司或者新设的公司承继。

  第一百七十七条 公司分立,其财产作相应的分割。

  公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合规定的报纸上公告。

  第一百七十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,

  公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

  第一百七十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清

  单。

  公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内

  在符合规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的

  自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

  公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

  第一百八十条公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登

  记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。

  公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。

  第二节 解散和清算

  第一百八十一条 公司因下列原因解散:

  (一)本章程规定的其他解散事由出现;

  (二)股东大会决议解散;

  (三)因公司合并或者分立需要解散;

  (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

  (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。

  第一百八十二条 公司有本章程第一百七十五条第(一)项情形的,可以通

  过修改本章程而存续。

  依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以

  上通过。

  第一百八十三条 公司因本章程第一百八十二条第(一)项、第(二)项、

  第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立

  清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

  第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列职权:

  (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

  (二)通知、公告债权人;

  (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;

  (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

  (五)清理债权、债务;

  (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

  (七)代表公司参与民事诉讼活动。

  第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日

  内在符合规定的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通

  知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。

  债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

  在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

  第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,

  应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

  公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

  清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。

  第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,

  发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。

  公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

  第一百八十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会

  或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

  第一百八十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。

  清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

  清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,新三板在线,应当承担赔偿责任。

  第一百九十条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清

  算。

  第十一章 投资者关系管理

  第一百九十一条 公司董事会秘书负责投资者关系工作。遵循公开、公平、

  公正信息披露原则。

  公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

  公司可多渠道、 多层次地与投资者进行沟通, 沟通方式应尽可能便捷、有

  效,便于投资者参与。公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

  公司及相关信息披露义务人在投资者关系活动中如向特定对象提供了未公开的非重大信息,公司应当及时向所有投资者披露,确保所有投资者可以获取同样信息。

  在公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,公司应当通过全国中小企业股份转让系统要求的平台披露信息。

  第十二章 修改章程

  第一百九十二条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

  (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;

  (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;

  (三)股东大会决定修改章程。

  第一百九十三条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,

  须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。

  第一百九十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的

  审批意见修改本章程。

  第一百九十五条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予

  以公告。

  第十二章 附则

  第一百九十六条 释义

  (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;或持

  有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大

  会的决议产生重大影响的股东。

  (二) 实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其

  他安排,能够实际支配公司行为的人。

  (三) 关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

  人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。

  第一百九十七条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得

  与章程的规定相抵触。

  第一百九十八条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规

  定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,应当先行通过协商解决,协商不成的,通过诉讼方式解决。

  第一百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本

  章程有歧义时,以在主管工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  第二百条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以

  外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。

  第二百零一条本章程由公司董事会负责解释。

  第二百零二条公司股东大会可以审议通过股东大会议事规则、董事会议事规

  则和监事会议事规则,作为本章程的附件。

  第二百零三条本章程经公司股东大会审议通过后生效并施行。

  上海尤安建筑设计股份有限公司

  董事会

  2017年11月 20日

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