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新三板财经:好百年:第二届董事会2017年第八次临时会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 15:44
公告编号:2017-057 证券代码:834283证券简称:好百年主办券商:国海证券 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 第二届董事会2017年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  公告编号:2017-057

  证券代码:834283 证券简称:好20170119/215303.html">百年 主办券商:国海证券

  深圳市好百年家居连锁股份有限公司

  第二届董事会2017年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:因情况紧急,2017年 11月16日以

  电话、短信、邮件的方式发出。

  2、会议召开时间:2017年11月16日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:通讯会议

  5、会议召集人:董事长张文鸿先生

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开因情况紧急,新三板在线,所以于会议召开当日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议

  的董事共8人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过关于同意珠海好百年停止营业的议案

  1、议案内容

  公告编号:2017-057

  本公司子公司珠海市好百年家居有限公司2001年开始承租珠海

  市新恒基发展有限公司(以下简称“新恒基”)所持物业用于开办珠海好百年家居卖场(以下简称“珠海好百年”),现公司通过对珠海好百年经营现状进行全面评估,并经与新恒基多方谈判协商,最终双方同意提前终止相关租赁协议,并签署终止房屋租赁合同协议书,公司决定珠海好百年停止营业。

  2、议案表决结果:

  同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不存在关联董事,不需要回避。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  1、深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2017年第

  八次临时会议决议

  2、《终止房屋租赁合同协议书》

  特此公告。

  深圳市好百年家居连锁股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]


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