新三板财经网,新三板在线综合服务平台!

首页 资讯 关注 财经 科技 制造 运营 全国 图集 视频 企业 手机版
市场 微信 物联网 市场 自媒体

新三板财经:华创电子:第一届董事会第十一次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-09-28 02:13
公告编号:2017-027 证券代码:834144证券简称:华创电子主办券商:财通证券 华创电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性

  公告编号:2017-027

  证券代码:834144 证券简称:华创电子 主办券商:财通证券

  华创电子股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年9月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月23日以书面方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由陈维华董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况:

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

  (一)审议通过《关于向宁波市江北长虹物资批发中心租赁厂房》议案;

  1.议案内容:公司因经营发展需要,拟向宁波市江北长虹物资批发中心租赁位于浙江省宁波市江北区慈城镇黄山村杨家桥101号1#楼3层、2#1-2层、3#一层用于办公和仓储,租金为15万/年,新三板在线,签订相关租赁合同。

  公告编号:2017-027

  2.表决结果:同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0

  票。

  3.回避表决情况: 本议案关联董事陈维华、陈香连、陈佳回避

  表决。4名非关联董事对该议案进行了审议并表决。非关联董事全体

  通过了该议案。

  4.本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的

  议案》;

  1.议案内容:现根据《公司法》、《公司章程》有关规定,拟于2017

  年10月16日召开2017年第三次临时股东大会。

  2.表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0

  票。

  3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  华创电子股份有限公司

  董事会

  2017年9月26日

  [点击查看PDF原文]


新三板
责任编辑:新三板
新三板财经 | 资讯 | 关注 | 财经 | 科技 | 制造 新三板运营 | 全国 | 图集 | 视频 | 企业

Copyright © 2008-2016 新三板财经网    电脑版 | 移动版     粤ICP备09071192号

新三板财经 新三板在线 新三板 新三板行情 新三板是什么 新三板怎么买 新三板上市条件 新三板股票行情 财经公关 股权投资 新三板股权投资 市值管理