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新三板在线:亿恩科技:第二届董事会第一次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-09-09 11:12
证券代码:831685证券简称:亿恩科技主办券商:安信证券 河南亿恩科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  证券代码:831685 证券简称:亿恩科技 主办券商:安信证券

  河南亿恩科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年8月25日,书面通知。

  2、会议召开时间:2017年9月6日

  3、会议召开地点:河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:陶利及史梦南

  6、会议主持人:陶利

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

  的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的

  董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于选举陶利为公司董事长的议案》

  1、议案内容

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,选举陶利先生为公司第二届董事会董事长。陶利先生系换届连任,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  2、议案表决结果

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况

  该议案无需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于聘任陶利为公司总经理的议案》

  1、议案内容

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司聘任陶利先生为公司总经理。陶利先生系连任,新三板在线,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  2、议案表决结果

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况

  该议案无需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于聘任冯爱丽为公司财务总监的议案》

  1、议案内容

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司聘任冯爱丽女士为公司财务总监,全面负责公司财务管理相关事宜。

  2、议案表决结果

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况

  该议案无需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于聘任李早早为公司董事会秘书的议案》

  1、议案内容

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司聘任李早早女士为公司董事会秘书,由其负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务,投资者关系管理等事宜。

  2、议案表决结果

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况

  该议案无需提交股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  《河南亿恩科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。

  河南亿恩科技股份有限公司

  董事会

  2017年9月8日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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