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新三板在线:方智科技:2017年第四次临时股东大会通知公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 22:37
证券代码:870967证券简称:方智科技主办券商:国信证券 北京方智科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

  证券代码:870967 证券简称:方智20170213/229154.html">科技 主办券商:国信证券

  北京方智20170213/229154.html">科技股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第四次临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017年12月06日09时00分

  结束时间:2017年12月06日11时00分

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日,股权登记日

  下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  (七)会议地点:公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)《关于追认公司子公司向山东朗瑞智能技术有限公司采购电源模块暨关联交易的议案》;

  议案内容详见公司于2017年11月21日在全国中小企业股份转

  让系统指定信息披露平台()披露的 《关

  联交易公告(补发)》 (公告编号: 2017-034)。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

  (二)登记时间: 2017年12月06日(08:00至09:00)

  (三)登记地点:

  公司会议室

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系人:鹿宁

  联系地址:公司董事会办公室

  联系电话:010-87227311

  传真:010-87227657-887

  邮箱:dongmi@bjfz.cc

  邮政编码:100176

  (二)会议费用:本次会议交通费、住宿费自理。

  (三)临时提案

  临时提案请在会议召开十天前提交。

  五、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《北京方智科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

  北京方智科技股份有限公司

  董事会

  2017年11月21日

  附件:

  授权委托书

  委托人名称/姓名:

  委托人身份证/营业执照号码:

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证:

  受托人证券号:

  兹委托 先生/女士(身份证号: )

  代表我出席北京方智科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会,新三板在线

  并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

  委托人签名(盖章):

  委托日期: 年月日

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