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新三板:佰明光电:2017年第五次临时股东大会通知公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 22:36
公告编号:2017-042 证券代码:870393证券简称:佰明光电 主办券商:招商证券 厦门佰明光电股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

  公告编号:2017-042

  证券代码:870393 证券简称:20170104/204501.html">佰明光电 主办券商:招商证券

  厦门佰明光电股份有限公司

  2017年第五次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第五次临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017年12月12日上午10:00

  结束时间:2017年12月12日上午11:00

  (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  1、股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2017年12月6日。股权登记日下

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  公告编号:2017-042

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

  (七)会议地点:厦门市湖里区高崎北三路195号高崎工业园2F。

  二、会议审议事项

  审议《关于取消购买关联方房产的议案》。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

  2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,新三板在线,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

  3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

  4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身2

  公告编号:2017-042

  份证或者其他有效身份证明办理登记。

  5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

  (二)登记时间:2017年12月12日上午9时至10时

  (三)登记地点

  厦门市湖里区高崎北三路195号高崎工业园2F

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系地址:厦门市湖里区高崎北三路195号高崎工业园2F

  电话:0592-3671181

  传真:0592-3671182

  邮编:361000

  联系人:高春兰

  (二)会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

  (三)临时提案

  临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。

  五、备查文件目录

  《厦门佰明光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

  厦门佰明光电股份有限公司

  董事会

  2017年11月21日

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