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新三板在线:密封科技:第一届董事会第十四次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 03:59
公告编号:2017-029 证券代码:837048证券简称:密封科技主办券商:安信证券 烟台石川密封科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

  公告编号:2017-029

  证券代码:837048 证券简称:密封科技 主办券商:安信证券

  烟台石川密封科技股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、 会议召开情况

  烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年11月14日以电子邮件、专人送出的方式向全体董事发出第一届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2017年11月17日下午14:00在公司会议室以通讯及现场方式召开。公司董事会共有董事5名,新三板在线,实际参加表决的董事共5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、董事会秘书列席会议,会议由董事长曲志怀先生主持。

  二、 会议议案及表决情况

  经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议

  (一)审议并通过《关于设立党委行政办公室、审计部、证券部,

  撤销管理部的议案》

  1.议案内容:

  公告编号:2017-029

  为优化公司内部管理,根据公司总经理办公会纪要,拟定设立党委行政办公室、审计部、证券部,撤销管理部。

  2.表决结果:

  5票同意、0票反对、0票弃权。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  (二)审议并通过《关于高级管理人员变动的议案》

  1.议案内容:

  同意副总经理张维明先生的辞职报告,为保证公司持续经营发展,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,拟聘任王平先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,王平先生不属于失信联合惩戒对象。

  2.表决结果:

  5票同意、0票反对、0票弃权。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  公告编号:2017-029

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

  烟台石川密封科技股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

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责任编辑:新三板
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