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新三板在线:美兆环境:2017年第六次临时股东大会决议公告  

发布时间:  作者:新三板

  公告编号:2017-056

  证券代码:870846 证券简称:美兆环境 主办券商:安信证券

  深圳市美兆环境股份有限公司

  2017年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017年11月16日

  2、会议召开地点:公司会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:董事长

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持

  有表决权的股份48,260,000股,占公司股份总数的80.88%。

  公告编号:2017-056

  二、 议案审议情况

  审议通过《关于拟筹备设立全资子公司“深圳美兆室内环境研究院”的议案》

  1、议案内容

  为满足公司经营发展需要,提升公司的产品与技术在行业的竞争力,增强公司整体研发实力,加深企业与院校的深度合作。公司拟设立“深圳美兆室内环境研究院”(具体名称以民政局核名为准)。

  “深圳美兆室内环境研究院”的设立主要以公司为主体,联合国内着名高校院所机构共同建设的非盈利性的组织机构。

  主要信息如下:

  拟申请登记名字:深圳美兆室内环境研究院(实际以民政局核名为准。)拟定开办资金:人民币100万元

  拟定法定代表人:张博

  拟定业务范围:室内空气环境净化领域相关研究,科研成果转化与应用,提供相关技术咨询服务。

  拟定注册地址:深圳市龙华区梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场B

  栋1101-1103

  2、议案表决结果:

  同意股数48,260,000股,新三板,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  公告编号:2017-056

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  三、备查文件目录

  《深圳市美兆环境股份有限公司2017年第六次临时股东大会决

  议文件》

  深圳市美兆环境股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]


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