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新三板:四象智能:董事长变动公告  

发布时间:  作者:新三板

公告编号:2017-061

证券代码:839361 证券简称:四象智能 主办券商:长城证券

广东四象智能制造股份有限公司

董事长变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2017年8月30日审议并通过:

公司董事长温茂强先生因个人原因,申请辞去其所担任的公司董事长一职。现根据《中华人民共和国公司法》和《广东四象智能制造股份有限公司章程》的相关规定,依据董事长温茂强先生的提名,选举贾庆华先生为公司第一届董事会董事长, 任期自当选之日起至第一届董事会届满。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5

人,持有公司股份17,080,000股,新三板,占股份总数的59.13%,会议由温

茂强主持。

以上决议表决情况为:

同意: 4票 反对: 0票 弃权: 1 票。

(二)被任免董监高人员情况

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公告编号:2017-061

该任命董事长贾庆华持有公司股份1,500,000股,占公司股本的

5.19%。

(三)任命/免职原因

原董事长温茂强先生因个人原因,辞去董事长职务。温茂强先生将继续担任公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

上述董事长的选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述董事长的选举是正常的公司董事长改选,不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东四象智能制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》广东四象智能制造股份有限公司

董事会

2017年9月1日

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