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新三板财经:子久文化:第一届监事会第五次会议决议公告  

发布时间:  作者:新三板

  公告编号:2017-027

  证券代码:838809 证券简称:子久文化 主办券商:方正证券

  浙江子久文化股份有限公司

  第一届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  浙江子久文化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年11月21日上午10点在公司办公室以现场方式召开,公司于2017年11月10日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议由监事会主席沈月红女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议以投票表决方式审议了如下议案:

  (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  1、议案内容:为了更好的推进审计工作的开展,经公司多方综合考虑及评估,公司决定更换会计师事务所,新三板在线,拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。

  具体内容详见公司于2017年11月21日在全国中小企业股份转

  让系统指定的信息披露平台()披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2017-028)。

  公告编号:2017-027

  2、议案表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  (一)与会监事签字确认的《浙江子久文化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

  特此公告。

  浙江子久文化股份有限公司

  监事会

  2017年11月21日

  [点击查看PDF原文]


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