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新三板财经:银狐科技:2017年第五次临时股东大会决议公告  

发布时间:  作者:新三板

  公告编号:2017-023

  证券代码:872063 证券简称:20170502/284375.html">银狐科技 主办券商:财达证券

  广州银狐科技股份有限公司

  2017年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017年11月17日

  2、会议召开地点:广州银狐科技股份有限公司第一会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:董事长姚军先生

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持

  有表决权的股份14,000,000股,占公司股份总数的93.34%。

  二、 议案审议情况

  公告编号:2017-023

  (一)审议通过《关于公司关联方为公司向建设银行申请贷款提供担保的议案》

  1、议案内容

  公司拟向建设银行申请贷款具体内容详见《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请贷款的议案》,公司关联方姚军、吴培强以保证方式为该笔贷款提供担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》(公告编号:2017-019)。

  2、议案表决结果:

  同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案涉及关联交易事项,关联股东姚军、吴培强已回避表决。

  (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理向银行贷款相关事宜的议案》

  1、议案内容

  提请股东大会授权董事会办理向银行贷款相关事宜。

  提请股东大会授权董事长姚军先生代表公司与中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订所有相关法律文件。

  2、议案表决结果:

  同意股数14,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  公告编号:2017-023

  100.00%;反对股数0股,新三板,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  三、备查文件目录

  1、《广州银狐科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决

  议》

  2、《关于公司关联方为公司向建设银行申请贷款提供担保的议案》

  广州银狐科技股份有限公司

  董事会

  2017年11月21日

  [点击查看PDF原文]


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