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新三板:汇博股份:第一届董事会第八次会议决议公告  

发布时间:  作者:新三板

  公告编号:2017-022

  证券代码:871462 证券简称:汇博股份 主办券商:国泰君安

  江苏汇博机器人技术股份有限公司

  第一届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年11月15日,新三板,书面、电话

  2、会议召开时间:2017年11月17日

  3、会议召开地点:通讯方式

  4、会议召开方式:通讯方式

  5、会议召集人:董事长孔繁河

  6、会议主持人:孔繁河

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议

  的董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于投资新建厂房》的议案

  公告编号:2017-022

  1、议案内容

  根据公司的发展需要,拟使用公司的自有土地建设研发生产楼,共五层,总建筑面积21348平方米。

  2、议案表决结果:

  同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司拟投资生产机器人本体项目的议案》

  1、 议案内容

  本公司全资子公司佛山市新鹏机器人技术有限公司拟与埃夫特智能装备股份有限公司、天津犀灵智联机器人技术有限公司、佛山市乐华恒业实业投资有限公司共同出资设立参股公司。议案内 容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ()《对外投资公告》(公告编号2017-023)

  2、 议案表决结果

  同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、 提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会

  的议案》

  1、议案内容

  公司拟于2017年12月6日10时召开临时股东大会。具体情况

  公告编号:2017-022

  详见《2017年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2017-024)。

  2、 议案表决情况

  同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

  三、 备查文件目录

  《江苏汇博机器人技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

  特此公告。

  江苏汇博机器人技术股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]


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