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新三板在线:百华悦邦:第二届董事会第十三次会议决议公告  

发布时间:  作者:新三板

  公告编号:2017-027

  证券代码:831008 证券简称:百华悦邦 主办券商:西南证券

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年11月10日,电话方式通

  知。

  2、会议召开时间:2017年11月20日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场与通讯

  5、会议召集人:董事长刘铁峰

  6、会议主持人:董事长刘铁峰

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共8人。

  公告编号:2017-027

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

  终止挂牌的议案》

  表决结果:赞成8票,反对0票,新三板,弃权0票。

  (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请

  公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市

  募集资金使用方案的议案》

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的

  议案》议案

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

  上述第(一)至(二)项议案尚需公司股东大会审议通过。

  三、 备查文件目录

  (一)经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  公告编号:2017-027

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]


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