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新三板在线:贝特瑞:2017年第九次临时股东大会决议公告  

发布时间:  作者:新三板

  证券代码:835185 证券简称:20170430/282820.html">贝特瑞 主办券商:国信证券

  深圳市20170430/282820.html">贝特瑞新能源材料股份有限公司

  2017年第九次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017年11月20日

  2、会议召开地点:公司1楼大会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:董事长贺雪琴

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、议案审理程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持

  有表决权的股份240,848,281股,占公司股份总数的84.95%。

  二、 议案审议情况

  (一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

  1、议案内容

  为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经公司董事会提名,并向全体员工公示和征求意见,由监事会发表明确意见后,现同意认定杨红强等67人为公司的核心员工。

  2、议案表决结果:

  同意股数237,236,941股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  参会股东中,贺雪琴系本次认定的核心员工,应当回避表决,回避股数3,611,340股。

  (二)审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》。

  1、议案内容

  根据《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》(以下简称“《股票期权激励计划》”)的相关规定,公司第一期股票期权激励计划的第一个行权期的行权条件已经成就,共有 67名激励对象满足获授条件和行权条件。激励对象拟以认购公司新发行股份的方式进行行权。经公司与激励对象协商,第一期激励计划第一次行权分两批进行,其中参与本批行权的合格激励对象共计 47名,新三板在线,具体请见公司2017年11月3日披露的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关于股票期权激励计划第一次行权的公告》(公告编号:2017-080)。

  2、议案表决结果:

  同意股数240,848,281股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  出席股东不参与认购本次股票发行新增股份,不涉及回避表决事项。

  (三)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

  1、议案内容

  具体内容详见公司2017年11月3日在全国中小企业股份转让

  系统官方信息披露平台(或)发布的

  《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-081)。

  2、议案表决结果:

  同意股数240,848,281股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  出席股东不参与认购本次股票发行新增股份,不涉及回避表决事项。

  (四)审议通过《关于签署附生效条件的的议案》。

  1、议案内容

  公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《定向发行股票认购协议》,该协议自公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行且中国证监会批准本次股票发行之日起生效。

  2、议案表决结果:

  同意股数240,848,281股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  出席股东不参与认购本次股票发行新增股份,不涉及回避表决事项。

  (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  1、议案内容

  在本次股票发行结束后,针对本次股票发行所涉及的公司注册资本、股份数额等事项,需要根据本次发行情况对《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程》第一章第五条、第三章第十七条或其他相关规定(如涉及)进行相应修改。

  2、议案表决结果:

  同意股数240,848,281股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  不涉及回避表决事项。

  (六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

  1、议案内容

  为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。

  2、议案表决结果:

  同意股数240,848,281股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  出席股东不参与认购本次股票发行新增股份,不涉及回避表决事项。

  四、备查文件目录

  《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 2017 年第九次临时

  股东大会决议》。

  深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]


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