返回栏目
首页自媒体 • 正文

新三板:网智天元:董事会、监事会及高级管理人员换届公告  

发布时间:  作者:新三板

  证券代码:832112 证券简称:网智天元 主办券商:国泰君安

  网智天元科技集团股份有限公司

  董事会监事会高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、任免基本情况

  (一) 程序履行的基本情况

  1)董事会换届情况

  根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司 2017年10月9

  日召开2017年第五次临时股东大会,新三板在线,审议并通过了《关于公司董事

  会换届选举的议案》。选举王恺、蔡锦森、王果、王升、张传文为公司第二届董事会董事。董事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  本次会议于2017年9月21日以公告形式通知所有股东,实到股

  东及股东代表5名,代表55,805,000元人民币股份,占公司股份总

  额的70.02%。会议由王恺主持。

  上述董事任命表决情况:同意股数55,805,000股,占本次股东大

  会有表决权股份总数的100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表

  决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股

  份总数的0.00%。

  2)监事会换届情况

  公司第一次职工代表大会于2017年9月29日召开,大会选举杨

  晓菊女士和舒新海先生为第二届公司监事会职工监事,与第五次临时股东大会选举的非职工代表监事樊营组成第二届职工监事。监事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

  公司第二届监事会第一次会议于2017年10月9日召开,会议由

  监事樊营主持,会议一致选举樊营为公司第二届监事会主席。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

  议案表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  3)高级管理人员换届情况

  根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司 2017年10月9

  日召开第二届董事会第一次会议,审议并选举王恺女士继续担任第二届董事会董事长、继续聘任蔡锦森先生为公司总经理、继续聘任王升先生为公司副总经理、继续聘任李阳女士为公司副总经理及董事会秘书,聘任张传文先生为公司副总经理,聘任李瑶为公司财务总监,同时免去许文红财务总监的职务。

  会议以现场举手表决方式审议通过,以上议案表决结果均为:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

  (二) 被任免董监高的基本情况

  董事长王恺女士持有公司股份 25,857,000 股,占公司股本的

  32.44%。

  董事、总经理蔡锦森先生持有公司股份12,622,000股,占公司股

  本的15.84%。

  董事王果先生持有公司股份9,135,000股,占公司股本的11.46%。

  董事、副总经理王升先生持有公司股份6,300,000股,占公司股

  本的7.90%。

  董事、副总经理张传文先生持有公司股份1,891,000股,占公司

  股本的2.37%。

  副总经理、董事会秘书李阳女士持有公司股份0股,占公司股本

  的0%。

  财务负责人李瑶女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。

  上述人员未被列入失信被执行人名单、不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

  (三) 任免/免职的原因

  因公司董事会、监事会及高级管理人员任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要,公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员及高级管理人员。

  二、上述人员任免对公司的影响

  (一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  本次任命完成后,公司董事会成员达到法定人数,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  (二) 对公司生产、经营上的影响

  上述人员的任免符合公司经营需要,有利于公司生产、经营的开展,对公司未来的发展有积极影响。

  三、 备查文件目录

  (一) 《网智天元科技集团股份有限公司2017年第五次临时股东大

  会会议决议》

  (二) 《网智天元科技集团股份有限公司2017年第一次职工代表大

  会决议》

  (三) 《网智天元科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议

  决议》

  (四) 《网智天元科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议

  决议》

  特此公告。

  网智天元科技集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月9日

  [点击查看PDF原文]


新三板

    相关文章Related

    返回栏目>>

    首页   |   帮助粤ICP备09071192号

    资讯   关注   财经   科技   制造   运营   全国   图集   视频   企业  

    Copyright © 2008-2016