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新三板财经:优鼎优:对外投资公告  

发布时间:  作者:新三板

  证券代码:871375 证券简称:优鼎优 主办券商:申万宏源

  北京优鼎优餐饮股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、对外投资概述

  (一)基本情况

  公司拟以自有资金500万元与社会自然人许雅君、刘炳敬、高

  洋、刘阳及天津易安同成商贸有限公司、天津澍河企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和天津澍海企业管理咨询有限公司共同设立新公司以完成对“许小树”餐饮品牌的投资事宜,其中 10 万元计入新公司注册资本,490万元计入新公司资本公积金,新公司设立完成后,公司将持有10.00%的股权。本次对外投资不构成关联交易。本次交易对价系根据所有股东协商确定。

  (二)审议和表决情况

  公司于2017年11月17日召开第一届董事会第八次会议,以

  5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立参股公司的

  议案》。按照《公司章程》的规定,新三板,本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

  (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

  需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续,以最终核定为准。

  (四)本次对外投资的新领域

  本次对外投资不涉及进入新的领域。

  二、投资标的基本情况

  (一)出资方式

  本次对外投资的出资方式为现金出资

  本次对外投资的出资说明:

  本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

  (二)投资标的基本情况

  拟注册公司名称:天津许小树餐饮管理有限公司(以工商核准名称为准,以下简称新公司)

  注册资本:100万元人民币

  拟注册地址:天津市武清区

  股权结构:

  注册资本 占注册资本

  股东姓名 (人民币万 比例

  元)

  许雅君 52.2 52.20%

  天津澍河企业管理咨询合伙企业 12 12.00%

  (有限合伙)

  天津澍海企业管理咨询有限公司 10 10.00%

  北京优鼎优餐饮股份有限公司 10 10.00%

  刘阳 6 6.00%

  刘炳敬 4.3 4.30%

  高洋 4.3 4.30%

  天津易安同成商贸有限公司 1.2 1.20%

  合计 100 100.00%

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)本次对外投资的目的

  此次参股设立新公司,一方面是基于对麻辣烫快餐业务良好发展前景的认可,同时也是基于其与公司战略发展规划的契合度。

  (二)本次对外投资可能存在的风险

  本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强风险防范机制的建立和运行,确保公司投资的安全与收益。

  (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  参股设立新公司发展麻辣烫快餐业务,将更有利于公司持续发展能力和综合竞争优势,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

  六、备查文件目录

  (一)《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  北京优鼎优餐饮股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]


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