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新三板在线:新中天:第三届董事会第二十三次会议决议公告  

发布时间:  作者:新三板

  证券代码:837164 证券简称:中天 主办券商:华鑫证券

  中天环保股份有限公司

  第三届董事会二十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,新三板在线,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年11月6日,邮件通知。

  2、会议召开时间:2017年11月17日

  3、会议召开地点:通讯会议

  4、会议召开方式:通讯方式

  5、会议召集人:董事长

  6、会议主持人:董事长

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议

  的董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

  1、议案内容

  因工作需要,经股东重庆德同创业投资中心(有限合伙)研究决定,原委派董事张乐先生辞任新中天环保股份有限公司董事职务,并提名罗雄先生担任新中天环保股份有限公司董事职务。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于拟清算注销重庆新中天瑞曼迪斯环保技术有

  限公司的议案》

  1、议案内容

  重庆新中天瑞曼迪斯环保技术有限公司为新中天环保股份有限公司与瑞曼迪斯生产有限责任公司共同出资成立的合资公司,双方各持股50%。由于公司自成立以来并无实际业务开展,且逐年亏损,现经经营层慎重考虑,双方达成一致性意见,将该公司进行清算注销。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于转让部分四川省天英环保科技有限公司股权

  的议案》

  1、议案内容

  因公司在四川省遂宁市投资“遂宁循环经济项目”需要,根据公司第三届二十次董事会及2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资的议案》,决议通过公司与重庆赋洁环保工程有限公司(以下简称“赋洁环保”)共同认缴出资设立四川省天英环保科技有限公司(以下简称“天英环保”),其中新中天持股82%;赋洁环保持股18%。

  考虑赋洁环保对“遂宁循环经济项目”的贡献,现经过新中天环保与赋洁环保双方协商,新中天拟将其持有的项目公司天英环保2%股权以0元转让给赋洁环保,转让完成后天英环保的股权结构调整为新中天80%,赋洁环保20%。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议

  (四)审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议

  案》

  1、议案内容

  拟定于2017年12月2日召开公司2017年第四次临时股东大会,

  审议《关于变更公司董事的议案》及《关于拟清算注销重庆新中天瑞曼迪斯环保技术有限公司的议案》。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议

  三、 备查文件目录

  《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》特此公告

  新中天环保股份有限公司

  董事会

  2017年11月17日

  [点击查看PDF原文]


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