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新三板财经:凯翔生物:关于预计2018年度日常性关联交易的公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 21:44
公告编号:2017-033 证券代码:832286证券简称:凯翔生物主办券商:中泰证券 山东凯翔生物化工股份有限公司 关于预计2018年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

  告编号:2017-033

  证券代码:832286 证券简称:凯翔生物 主办券商:中泰证券

  山东凯翔生物化工股份有限

  关于预计2018年度日常性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、关联交易概述

  (一)关联交易概述

  本次关联交易是日常性关联交易。根据山东凯翔生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营情况,公司预计2018 年度与关联方山东凯翔阳光集团有限公司(以下简称“凯翔阳光集团”)发生如下关联交易:

  1、公司生产用电均来自于凯翔阳光集团,预计交易额不超过3000

  万元。

  2、公司生产用水部分来自于凯翔阳光集团,预计交易额不超过180万元。

  3、公司生产用蒸汽均来自于凯翔阳光集团,预计交易额不超过1800万元。

  4、公司出售生活热水给凯翔阳光集团,预计交易额不超过 600

  万元。

  公告编号:2017-033

  (二)关联方关系概述

  凯翔阳光集团与公司受同一控股股东、实际控制人李世平控制,本次交易构成了公司的关联交易。

  (三)表决和审议情况

  本次关联交易经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。关联董事李世平先生按照《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定回避表决。

  议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

  本次关联交易需提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。

  (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

  不存在。

  二、关联方介绍

  (一)关联方基本情况

  关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

  山东凯翔阳光集 五莲县城沿河路 有限责任公司

  (二)关联关系

  凯翔阳光集团与公司受同一控股股东、实际控制人控制。

  三、交易协议的主要内容

  在预计的 2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层,

  根据业务开展的需要,签署相关协议。

  公告编号:2017-033

  四、定价依据及公允性

  关联交易定价参照市场价及相关主管部门的规定范围确定。

  五、该关联交易的必要性及对公司的影响

  (一)必要性和真实意图

  上述关联交易为公司日常性关联交易。

  凯翔阳光集团主要业务为发电和供汽。公司生产经营过程中使用的电力、蒸汽和部分用水均来源于凯翔阳光集团。由于公司的生产车间与凯翔阳光集团毗邻,上述资源的配送更为方便。公司接受凯翔阳光集团的产品有助于公司成本的控制,并可减少相关管道铺设及路线嫁接的成本。

  (二)本次关联交易对公司的影响

  相关关联交易不影响公司的独立性,公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于凯翔阳光集团。公司用电、蒸汽和部分用水虽然均来自于凯翔阳光集团,新三板,但上述产品均可以通过公开市场进行购买,因此,不会对关联方形成重大依赖。

  六、备查文件目录

  《山东凯翔生物化工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

  山东凯翔生物化工股份有限公司

  董事会

  2017年11月21日

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责任编辑:新三板
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