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新三板:广博机电:关于公司拟向银行借款暨关联方担保的公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 20:45
证券代码:835317证券简称:广博机电主办券商:中投证券 安徽广博机电制造股份有限公司 关于公司拟向银行借款暨关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

  证券代码:835317 证券简称:广博机电 主办券商:中投证券

  安徽广博机电制造股份有限公司

  关于公司拟向银行借款关联方担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,新三板,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、关联交易概述

  (一)关联交易概述

  本次关联交易是偶发性关联交易。

  安徽广博机电制造股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司日常生产经营周转的资金需求,拟向中国银行股份有限公司淮北分行申请1050万元人民币的借款,贷款期限为1年,公司共同实际控制人之一、董事长阮曙峰先生及其妻子王丽生女士拟与中国银行股份有限公司淮北分行签订《最高额保证合同》,为本次银行贷款提供连带责任保证。公司拟将机器设备用作反担保抵押,委托淮北市同创融资担保集团有限公司为公司向中国银行股份有限公司淮北分行申请的银行贷款提供担保,公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子拟与淮北市同创融资担保集团有限公司签订《反担保保证合同》,为公司银行贷款的委托担保提供反担保保证。

  (二)关联方关系概述

  1、阮曙峰系公司控股股东、实际控制人,现任职公司董事长;2、俞楚勇系公司控股股东、实际控制人,现任职公司董事;

  3、姚迪明系公司控股股东、实际控制人,现任职公司监事会主席;

  4、罗永明系公司控股股东、实际控制人,现任职公司董事兼总经理。

  (三)表决和审议情况

  2017年11月20日,公司召开了第一届董事会第二十四次会议,

  审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司淮北分行申请银行贷款的议案》、《关于拟将公司机器设备用作反担保抵押委托淮北市同创融资担保集团有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司共同实际控制人拟为公司银行贷款提供连带责任担保的关联交易的议案》;审议了《关于公司共同实际控制人拟为公司委托担保提供反担保保证的关联交易的议案》,公司董事阮曙峰、俞楚勇、罗永明为议案内容的关联董事,回避表决,由此,导致出席董事会的非关联董事人数不足三人,直接提交股东大会审议。

  《关于拟将公司机器设备用作反担保抵押委托淮北市同创融资担保集团有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司共同实际控制人拟为公司银行贷款提供连带责任担保的关联交易的议案》、《关于公司共同实际控制人拟为公司委托担保提供反担保保证的关联交易的议案》尚需2017年第五次临时股东大会审议。

  (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

  否

  二、关联方介绍

  (一)关联方基本情况

  关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

  阮曙峰 浙江省诸暨市暨阳街道 - -

  高湖路

  俞楚勇 浙江省诸暨市暨阳街道 - -

  高湖路

  姚迪明 浙江省诸暨市暨阳街道 - -

  浣东中路

  罗永明 浙江省诸暨市暨阳街道 - -

  浣东中路

  (二)关联关系

  1、阮曙峰系公司控股股东、实际控制人,现任职公司董事长;2、俞楚勇系公司控股股东、实际控制人,现任职公司董事;

  3、姚迪明系公司控股股东、实际控制人,现任职公司监事会主席;

  4、罗永明系公司控股股东、实际控制人,现任职公司董事兼总经理。

  三、交易协议的主要内容

  1、公司因日常生产经营周转需要,拟向中国银行股份有限公司淮北分行申请1050万元人民币的借款,借款期限为1年。

  2、公司拟将公司机器设备用作反担保抵押,委托淮北市同创融资担保集团有限公司为公司向中国银行股份有限公司淮北分行申请的银行贷款提供担保。

  3、公司共同实际控制人之一、董事长阮曙峰先生及其妻子王丽生女士拟与中国银行股份有限公司淮北分行签订《最高额保证合同》,为公司的1050万元银行贷款提供连带责任保证。

  4、公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子拟与淮北市同创融资担保集团有限公司签订《反担保保证合同》,为公司银行贷款的委托担保提供反担保保证。

  四、定价依据及公允性

  (一)定价政策和定价依据

  公司实际控制人阮曙峰及其妻子在签订《最高额保证合同》及

  公司实际控制人及其配偶在签订《反担保保证合同》为公司提供担保时,均未收取公司任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  五、该关联交易的必要性及对公司的影响

  (一)必要性和真实意图

  关联方为公司银行贷款提供连带责任保证,为公司委托担保提

  供保证反担保,系正常融资担保行为,其担保的贷款资金主要用于公司日常生产经营周转,稳定了公司日常经营及资金周转。

  (二)本次关联交易对公司的影响

  公司关联方为公司向银行申请授信/贷款提供担保,可满足公司经营发展的实际需要,对于公司业务快速发展有重要作用,符合公司和全体股东的利益,是合理的、必要的。

  六、备查文件目录

  《安徽广博机电制造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

  安徽广博机电制造股份有限公司

  董事会

  2017年11月21日

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