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新三板:讯腾智科:第一届董事会第十四次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 15:59
证券代码:835097证券简称:讯腾智科主办券商:中银证券 北京讯腾智慧科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

  证券代码:835097 证券简称:讯腾智科 主办券商:中银证券

  北京讯腾智慧科技股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年11月13日,电话方式通

  知。

  2、会议召开时间:2017年11月17日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长刘向升

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

  的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的

  董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于的议案》,并提请临时

  股东大会审议。

  1、议案内容

  《公司股票发行方案》已在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露,披露网址:,披露公告编号:2017-050。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (二)审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议

  的议案》。

  1、议案内容

  为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,公司在中国银行设立募集资金专用账户,并与存放募集资金的银行、主办券商签署三方监管协议。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  本议案无须提请股东大会审议。

  (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司

  股票发行相关事宜的议案》,并提请临时股东大会审议。

  1、议案内容

  提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票发行的相关事宜。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (四)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》,并提请临时股

  东大会审议。

  1、议案内容

  因公司经营需要,拟对公司经营范围进行变更:经营范围拟由“计算机系统服务;软件设计;技术推广服务;销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品。”变更为“备案增值电信业务许可证:经营许可证编号:京 B2-20170207、B2-20170444;计算机系统服务;软件设计;技术推广服务;销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品;设计、制作、代理、发布广告;会议服务、承办展览展示活动;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;计算机维修。”

  公司经营范围变更信息以工商行政管理机关最终核准信息为准。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (五)审议通过《关于修改的议

  案》,并提请临时股东大会审议。

  1、议案内容

  因公司股票发行,公司注册资本额、股份总数将会发生变化,针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜,修改公司章程的相关内容。

  因公司经营范围进行变更,拟修改《公司章程》的相关条款,修订如下:

  第十二条 原为:

  经依法登记,公司的经营范围为:计算机系统服务;软件设计;技术推广服务;销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

  现修改为: 经依法登记,公司的经营范围为:备案增值电信业

  务许可证:经营许可证编号:京 B2-20170207、B2-20170444;计算

  机系统服务;软件设计;技术推广服务;销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品;设计、制作、代理、发布广告;会议服务、承办展览展示活动;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;计算机维修。

  依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司

  经营范围等事项及相应修改公司章程相关事宜的议案》,并提请临时股东大会审议。

  1、议案内容

  董事会提请股东大会授权董事会办理前述相关事项并相应修改公司章程,授权内容如下:1)根据公司股东大会决议,及工商行政管理部门核准情况,最终确定变更后的公司经营范围、注册资本额及股份总数; 2)根据公司股东大会对董事会设置进行调整的决议情况,及根据最终确定的公司经营范围、注册资本额及股份总数,相应修改《公司章程》及办理工商变更登记手续相关事宜;3)办理其他与本次变更公司经营范围等事项及修改《公司章程》有关的事宜。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (七)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  1、议案内容

  《北京讯腾智慧科技股份有限公司会计政策变更公告》已在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露,披露网址:,披露公告编号:2017-049。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、本议案无须经股东大会审议。

  (八)审议通过《关于提请召开2017年度第三次临时股东大会的议

  案》。

  1、议案内容

  董事会提请公司于2017年12月3日在公司会议室以现翅议的

  方式召开公司2017年第三次临时股东大会。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  三、 备查文件目录

  (一)《北京讯腾智慧科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;

  (二)《北京讯腾智慧科技股份有限公司股票发行方案》。

  特此公告。

  北京讯腾智慧科技股份有限公司

  董事会

  2017年11月17日

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