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新三板在线:原子高科:第五届董事会第十六次会议补充公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 15:49
公告编号:2017-036 股份简称:原子高科股份代码:430005主办券商:广发证券 原子高科股份有限公司 第五届董事会第十六次会议补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况介

  公告编号:2017-036

  股份简称:原子高科 股份代码:430005 主办券商:广发证券

  原子高科股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况介绍

  原子高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2017年11月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月1日以通讯方式发出。会议由范国民先生主持,本次董事会应到会董事6名,实际出席会议的董事为6人,其中亲自出席会议的董事为6人。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、会议表决议案的基本情况和表决情况

  本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项:

  1. 会议审议通过了《关于对重庆原子高科医药有限公司增资的议案》。

  议案内容:根据重庆原子高科医药有限公司的项目建设需要,需要对重庆原子高科医药有限公司进行增资。增资后,重庆原子高科有限公司注册资本由原来的1,400万元增加到3,685万元。

  同意:6票 反对:0票 弃权:0票

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

  2. 会议审议通过了《关于对长春原子高科医药有限公司增资的议案》。

  议案内容:根据长春原子高科医药有限公司的项目建设需要,需要对长春原子高科医药有限公司进行增资。增资后,长春原子高科有限公司注册资本由原来的500万元增加到1,170万元。

  同意:6票 反对:0票 弃权:0票

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

  3. 会议审议通过了《关于拟在大连设立医药公司的议案》。

  公司拟在大连设立医药公司,项目总投资金额不超过1,080万人民币,具体

  出资比例及出资金额暂未确定,主要业务范围为放射性药品的生产、销售和配送。

  目前公司未办理名称核准、未签订出资协议等基本手续,亦未实质出资,公司将根据具体设立情况进行公告。

  同意:6票 反对:0票 弃权:0票

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

  4. 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并提交股东大会审议。

  议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

  (或)上发布的《章程修正案公告》文件。

  同意:6票 反对:0票 弃权:0票

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

  5. 会议审议通过了《原子高科股份有限公司授权管理制度》。

  议案内容:为健全和完善公司的治理结构,保证公司经营、管理工作的顺利进行,制定《原子高科股份有限公司授权管理制度》,新三板在线,主要内容是以股东大会对董事会的授权为依据,制定董事会对总裁办公会及总裁的授权,以及公司具体经营管理过程中必要的授权。

  同意:6票 反对:0票 弃权:0票

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

  6. 会议审议通过了《关于制定新版内控手册的议案》。

  议案内容:为加公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,结合公司的行业及业务特点,公司制定了新版内控手册,经董事会审议后发布试运行。

  同意:6票 反对:0票 弃权:0票

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

  7. 会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  经过与会董事讨论, 同意于2017年11月30日在原子高科股份有限公司会

  议室(北京市房山区新镇)召开公司2017年第三次临时股东大会。

  同意:6票 反对:0票 弃权:0票

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

  2. 主办券商要求的其他文件。

  特此公告。

  原子高科股份有限公司董事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]


责任编辑:新三板
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