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和道股份:第二届董事会第一次会议决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-08-08 04:03
证券代码:832066证券简称:和道股份公告编号:2017-021 大连和道家具股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  证券代码:832066 证券简称:和道股份 公告编号:2017-021

  大连和道家具股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  大连和道家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第一次会议于2017年8月4日上午10:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事孙爱国先生主持,公司董事7名,实际参会董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议,新三板在线,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况:

  (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  议案内容:选举董事孙爱国任大连和道家具股份有限公司董事长,任期至第二届董事会届满。

  表决结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。

  (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  议案内容:根据公司经营管理的实际需要,聘任孙爱国为大

  连和道家具股份有限公司总经理,任期至第二届董事会届满。

  表决结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。

  三、备查文件

  (一)《第二届董事会第一次会议决议

  特此公告

  大连和道家具股份有限公司

  董事会

  2017年8月7日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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