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靖瑞能源:第一届董事会第七次会议决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-08-08 04:00
公告编号:2017-014 证券代码:870542证券简称:靖瑞能源主办券商:中泰证券 陕西靖瑞能源科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

  公告编号:2017-014

  证券代码:870542 证券简称:靖瑞能源 主办券商:中泰证券

  陕西靖瑞能源科技股份有限公司

  第一届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  陕西靖瑞能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年8月7日上午9:00时在公司会议室召开。本次会议通知于2017年7月28日以书面方式送达。会议应到董事5名,实到董事5名,董事长姜庆先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

  二、会议审议事项

  与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下决议

  1、审议通过《关于的议案》。

  议案内容:《2017年半年度报告》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。

  公告编号:2017-014

  2、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案 议案内容:公司拟使用最高不超过人民币900万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自本议案获得董事会审批通过之日起一年内有效。

  根据《公司章程》相关规定,本次公司拟使用最高不超过人民币900万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品的金额属于董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议。

  表决结果:同意 5 票,新三板,反对 0 票,弃权 0 票。

  回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。

  3、审议通过《关于拟在新疆设立分公司的议案》

  议案内容:为满足陕西靖瑞能源科技股份有限公司在新疆及周边地区业务发展的需要,拟设立新疆分公司,经营范围不超出总公司的经营范围(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政部门核准登记为准。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。

  三、备查文件

  《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

  公告编号:2017-014

  特此公告。

  陕西靖瑞能源科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月7日

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责任编辑:新三板

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