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诚进科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-07-26 14:30
公告编号:2017-019 证券代码:837741证券简称:诚进科技主办券商:安信证券 广东诚进科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

  公告编号:2017-019

  证券代码:837741 证券简称:诚进科技 主办券商:安信证券

  广东诚进科技股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017年7月19日

  2、会议召开地点:公司会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:朱时兵

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,新三板在线,持

  有表决权的股份10,500,000股,占公司股份总数的100.00%。

  二、 议案审议情况

  (一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

  公告编号:2017-019

  1、议案内容

  本公司拟与中山诚航实业投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立 控股子公司广东诚进无人机应用服务有限公司,注册地为广东中山,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资 人民币7,000,000.00元,占注册资本的70.00%,中山诚航实业投资合伙企业(有限合伙)出资人民币3,000,000.00,占注册资本的30%。

  以上信息具体以工商登记机关核准为准。

  董事朱时兵系中山诚航实业投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人,董事冯健强系中山诚航实业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人,职工代表监事林锦强系中山诚航实业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人,本次对外投资构成偶发性关联交易。

  2、议案表决结果:

  同意股数 2,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  关联股东朱时兵回避表决。

  三、备查文件目录

  (一)《广东诚进科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会

  决议

  公告编号:2017-019

  广东诚进科技股份有限公司

  股东会

  2017年7月21日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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