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视野股份:2017年第三次临时股东大会通知公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-07-13 17:47
公告编号:2017-034 证券代码:835495证券简称:视野股份主办券商:中银证券 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

  公告编号:2017-034

  证券代码:835495 证券简称:视野股份 主办券商:中银证券

  北京新视野国际旅行社股份有限公司

  2017年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,新三板,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第三次临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017年7月25日09时30分

  结束时间:2017年7月25日11时30分

  本次会议采用现场方式召开。

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  公告编号:2017-034

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2017年7月24日,股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责。

  (七)会议地点:北京新视野国际旅行社股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于北京新视野国际旅行社股份有限公司向中国银行申请银行授信的议案》

  (二)审议《关于实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

  (三)审议《选举李维玮为新任监事的议案》

  上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议决议通过。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1.自然人股东持本人身份证;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件;4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 公告编号:2017-034

  加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件。

  (二)登记时间: 2017年7月25日08时30分至09时00分。

  (三)登记地点:

  北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼16层1911、1912房间

  公司会议室。

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系人:康凯

  联系地址:北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼16层1911、

  1912房间。

  电话:010-85117900

  传真:010-85117901

  (二)会议费用:自理

  (三)临时提案

  请于会议召开10日前书面提交公司董事会。

  五、备查文件目录

  (一)《北京新视野国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

  北京新视野国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2017年7月10日

  [点击查看PDF原文]


责任编辑:新三板
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