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炫坤科技:第一届董事会第十四次会议决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-07-13 17:47
公告编号:2017-037 证券代码:836055证券简称:炫坤科技主办券商:中银证券 河北炫坤节能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

  公告编号:2017-037

  证券代码:836055 证券简称:炫坤科技 主办券商:中银证券

  河北炫坤节能科技股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年7月3日,书面通知。

  2、会议召开时间:2017年7月7日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长表亚辉

  6、会议主持人:董事长表亚辉

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规等有关规定,所做决议合法有效。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议

  的董事共0人。

  二、议案审议情况

  公告编号:2017-037

  (一)审议通过《关于公司董事改逊的议案

  1、议案内容

  公司董事会于近日收到张丽娟女士提交的《辞职报告》,张丽娟因个人原因辞去公司董事兼副总经理职务。张丽娟辞职后,将导致公司董事会成员低于法定最低人数。董事会同意张丽娟女士辞去董事兼副总经理职务,并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提议选举公司邬思勇为第一届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。张丽娟女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生出新任董事后生效,在此之前,张丽娟女士仍按照相关规定继续履行董事的相关职责。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  (二)审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的

  议案》

  1.议案内容

  公司董事会拟定于2017年7月26日在公司会议室召开2017年

  第三次临时股东大会。

  2.议案表决结果:

  公告编号:2017-037

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  三、 备查文件目录

  《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  河北炫坤节能科技股份有限公司

  董事会

  2017年7月10日

  [点击查看PDF原文]

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