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美电贝尔:2017年第三次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-07-13 17:46
证券代码:836502证券简称:美电贝尔主办券商:广发证券 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

  证券代码:836502证券简称:美电贝尔 主办券商:广发证券

  广东美电贝尔科技集团股份有限公司

  2017年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年7月7日

  2.会议召开地点:广州市天河区智慧城天顺路智慧先行区05栋

  3楼会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长郑孙满先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持

  有表决权的股份56,053,333股,占公司股份总数的100.00%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于注册资本增加至5605.3333万元的议案》

  1.议案内容

  公司于2017年2月20日召开的第一届董事会第十二次会议、于

  2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关

  于〈广东美电贝尔科技集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票发行的备案申请经过审查予以确认,并于2017年6月1日出具了《关于广东美电贝尔科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2905号)。本次定向发行股票总额为3,503,333股,本次股票发行已完成,待办理工商变更登记,注册资本变更为5605.3333万元。

  2.议案表决结果:

  同意股数 56,053,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

  (二)审议通过《关于增加2名公司董事及提名张业青、黄敬

  超为公司董事候选人的议案》

  1.议案内容

  拟增加2名公司董事及提名张业青、黄敬超为公司董事候选人,

  任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董

  事会董事任期届满之日止。

  2.议案表决结果:

  同意股数 56,053,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

  (三)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

  1.议案内容

  拟提请增加公司经营范围,新三板,修改后的营业范围为:计算机技术开发、技术服务计算机整机制造软件开发电子产品批发计算机批发计算机零售软件批发软件零售计算机零部件制造计算机应用电子设备制造音响设备制造监控系统工程安装服务安全技术防范系统设计、施工、维修货物进出口(专营专控商品除外)技术进出口广播电视节目制作及发射设备制造工程和技术研究和试验发展信息系统集成服务;计算机及通讯设备租赁;通信基站设施租赁;通信设备零售;物业管理。

  2.议案表决结果:

  同意股数 56,053,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

  (四)审议通过《关于增加公司经营场所的议案》

  1.议案内容

  拟提请将地址广州市天河区高科路32号第五层、第六层增加为

  公司的经营场所。

  2.议案表决结果:

  同意股数 56,053,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

  (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》

  1.议案内容

  拟针对本次增加注册资本、董事人数、经营范围、经营场所等情况修改公司章程,提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终的修改内容并办理公司章程修改的相关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数 56,053,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

  三、备查文件目录

  广东美电贝尔科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决

  议

  广东美电贝尔科技集团股份有限公司

  董事会

  2017年7月10日

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责任编辑:新三板
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