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创至股份:2017年第五次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-07-13 17:46
证券代码:839736证券简称:创至股份主办券商:国海证券 上海创至计算机科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

  证券代码:839736 证券简称:创至股份 主办券商:国海证券

  上海创至计算机科技股份有限公司

  2017年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017年7月6日

  2、会议召开地点:上海市普陀区中江路879号18号1楼公司会

  议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:公司董事长黄文惠先生

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持

  有表决权的股份20,844,000股,占公司股份总数的96.50%。

  二、 议案审议情况

  (一)审议通过《关于上海创至计算机科技股份有限公司2017年第

  次股票发行方案的议案》

  1、议案内容

  公司拟发行股份不超过1,700,000股(含1,700,000股),发行

  价格为每股9元,募集资金总额不超过人民币15,300,000元(含

  15,300,000元),具体内容详见《上海创至计算机科技股份有限公司

  2017年第一次股票发行方案》。

  2、议案表决结果:

  同意股数20,844,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (二)审议通过《关于因本次股票发行修订公司章程的议案》

  1、议案内容

  公司拟根据本次股票发行结果所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况对公司章程进行相应修改。

  2、议案表决结果:

  同意股数20,844,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (三)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

  1、议案内容

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护公众投资者的利益,公司拟在招商银行股份有限公司上海金沙江路支行开立本次发行募集资金专项账户,用于本次股票发行募集资金的存储和管理,公司将在募集资金到位后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

  2、议案表决结果:

  同意股数20,844,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

  1、议案内容

  公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司定向增发股票相关事宜,包括但不限于:

  (1)聘请参与本次定向发行股票的中介机构并决定其专业服务费用;

  (2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理本次定向发行股票的申报事宜;

  (3)批准、签署、修订与本次定向发行股票相关的全部文件,包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等;

  (4)向中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜;

  (5)办理与本次定向发行股票有关的其它全部相关事宜。

  2、议案表决结果:

  同意股数20,844,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (五)审议通过《关于审议上海创至计算机科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

  1、议案内容

  为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,制定《上海创至计算机科技股份有限公司募集资金管理制度》。

  2、议案表决结果:

  同意股数20,844,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,新三板,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  三、备查文件目录

  《上海创至计算机科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东

  大会决议》。

  上海创至计算机科技股份有限公司

  董事会

  2017年7月10日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板

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