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金长城:第一届董事会第十三次会议决议公告

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-07-12 12:30
公告编号:2017-011 证券代码:832945证券简称:金长城主办券商:东吴证券 淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  公告编号:2017-011

  证券代码:832945 证券简称:金长城 主办券商:东吴证券

  淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年7月1日,新三板在线,书面方式发出。

  2、会议召开时间:2017年7月11日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场方式

  5、会议召集人:董事长黄跃先生

  6、会议主持人:董事长黄跃先生

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议

  的董事共0人。

  公告编号:2017-011

  二、议案审议情况

  (一)审议通过关于《债权转让给股东韩宝虎》的议案,并提交公司股东大会审议。

  1、议案内容

  根据苏金融办发〔2015〕6号《省金融办关于进一步支持小额贷

  款公司持续健康发展的通知》的文件精神:“支持股东有意愿的农贷公司试点开展不良信贷资产打包转让。借鉴资产管理公司处置金融不良资产方法,探索开展不良信贷资产打包转让试点,新三板,支持有实力的大股东回购、农贷公司受托清收不良资产,降低农贷公司账面不良率,提高资产质量和运行能力。”经股东韩宝虎意愿,我公司将合计金额为120万元的债权转让给股东韩宝虎。

  2、议案表决结果:

  同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  因该议案涉及韩宝虎,构成关联交易,所以韩宝虎本人回避表决。

  (二)审议通过《关于召开淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》

  1、议案内容:

  公司董事会拟定于2017年7月26日在公司会议室召开2017年

  第一次临时股东大会。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  公告编号:2017-011

  3、回避表决情况:

  不涉及关联交易,无需回避表决。

  三、 备查文件目录

  (一)经与会董事签字的《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

  (二)经与会董事与记录人签字的《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十三次会议记录》

  (三)苏金融办发〔2015〕6号文

  特此公告。

  淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

  董事会

  2017年7月11日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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